股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015010
湖北美尔雅股份有限公司
关于预计 2015 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、2015 年度日常关联交易事项将提交公司 2014 年度股东大会审议。
2、2015 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司 2015 年 4 月 24 日召开九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2015
年预计日常关联交易金额的议案》，杨闻孙、裴文春、张四海、朱世明等四名关联董
事回避表决，上述议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，并出具事前独立
意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。在董事会审议通过上述议案后，独立董
事发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我
们对公司关联交易事项发表意见如下：
《关于公司 2015 年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正
常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议
协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实
行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事认为，公司的关联交易
是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据
公平合理，符合公司全体股东的利益。
二、公司 2014 年度日常关联交易基本情况和 2015 年日常关联交易预计情况
1、购销商品、提供和接受劳务的日常关联交易
单位：人民币元
关联交易 关联交易定 2014 年关联 2014 年度 占同类交易 预计 2015 年度
关联方 关联交易类型 交易预计数 金额比例%
内容 价原则 关联交易金额 关联交易金额
水电汽等其他公用事 销售水电汽、提供 采购价加管
黄石美兴时装有限公司 2,550,000 2,100,405.29 14.85 2,600,000.00
业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电汽等其他公用事 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北美红服装有限公司 2,300,000 2,047,484.71 14.47 2,300,000.00
业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电汽等其他公用事 销售水电汽、提供 采购价加管
黄石美爱时装有限公司 900,000 479,876.56 3.39 900,000.00
业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电汽等其他公用事 销售水电汽、提供 采购价加管
黄石美尔雅美洲服装有限公司 300,000 203,236.82 1.44 0
业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电汽等其他公用事 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北美尔雅进出口贸易有限公司 600,000 386,438.37 2.73 200,000.00
业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电汽等其他公用事 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北黄石锦绣纺织有限公司 300,000 296,737.84 2.1 300,000.00
业费用（销售） 客运、货运服务 理费
水电汽等其他公用事 销售水电汽、提供 采购价加管
湖北美尔雅集团有限公司 250,000 359,687.11 2.54 400,000.00
业费用（销售） 客运、货运服务 理费
湖北美红服装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 30,000,000 26,143,504.38 17.69 30,000,000.00
黄石美兴时装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 100,000 599,256.39 0.41 800,000.00
黄石美爱时装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 750,000 475,305.19 0.32 750,000.00
湖北黄石锦绣纺织有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 注释 1 41,935.38 0.03 90,000.00
黄石美兴时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 2,600,000 2,879,577.75 1.95 3,000,000.00
黄石美爱时装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 2,000,000 1,557,524.06 1.05 2,000,000.00
黄石美尔雅美洲服装有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 2,000,000 607,177.47 0.41 0
湖北美尔雅进出口贸易有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 500,000 367,033.48 0.25 200,000.00
黄石美尔雅美洲服装有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 注释 1 376,892.80 0.26 0
上海美香服饰有限公司 接受劳务 委托生产 采购市场价 2,600,000 6,095,818.76 9.07 6,000,000.00
江苏阳光集团有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 注释 2 3,845,754.36 不适用 5,000,000.00
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司 购销商品 采购商品 采购市场价 30,000,000 13,819,122.31 不适用 25,000,000.00
合计 77,750,000 62,682,769.03 不适用 79,540,000.00
注释 1：公司本期临时发生的与上述各关联企业发生的关联交易均未达到临时公
告的披露标准。
注释 2：2014 年，公司新增关联方江苏阳光集团有限公司和江苏阳光呢绒服饰销
售有限公司，不属上年预计范畴。2015 年新增关联交易采购商品业务预计合计金额
3000 万元，所以 2015 年预计关联交易金额比 2014 年度实际发生金额增加。
2、关联租赁情况
租赁收 租赁收
租赁资 租赁 租赁 2014 年
租赁方名称 益确定 益对公
产情况 起始日 终止日 租赁收益
依据 司影响
湖北美红服装有 10 元/月
厂房 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 576,976.80 很小
限公司 /平方米
黄石美爱时装有 10 元/月
厂房 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 171,078.90 很小
限公司 /平方米
黄石美尔雅美洲 10 元/月
厂房 2014 年 1 月 1 日 2014 年 12 月 31 日 99,560.00 很小
服装有限公司 /平方米
合 计 -- -- -- 847,615.70 -- --
预计 2015 年公司与关联方发生的关联租赁金额为 100 万元人民币。
3、关联担保情况
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
湖北美尔雅集团有限公司 本公司 16,000,000.00 2013 年 9 月 2014 年 9 月 否
湖北美尔雅集团有限公司 本公司 18,800,000.00 2004 年 4 月 否
三、关联方介绍及关联关系
2014 年财务指标（未经审计）
企业 与本公 单位：万元
公司名称 注册地 经营范围
性质 司关系
总资产 净资产 净利润
纺织品、服装
湖北美尔雅集团 有限 第一 大
黄石市 及辅料制造及 -47,869.95 -3,918.71 666.01
有限公司 责任 股东
销售
受同 一
黄石美兴时装有 生产销售各
黄石市 合资 股东 控 6,482.10 976.02 0.30
限公司 式时装 制
湖北美红服装有 生产销售高
黄石市 合资 同上 2,518.25 1,821.01 0.10
限公司 档西服
黄石美爱时装有 生产销售各
黄石市 合资 同上 863.62 26.25 4.79
限公司 式时装
纺织品、服装
湖北黄石锦绣纺
黄石市 及辅料制造及 有限 同上 12,821.54 393.20 -4.46
织有限公司
销售
黄石美尔雅美洲 生产销售梭
黄石市 合资 同上 1,129.74 -286.99 -242.94
服装有限公司 织服装
湖北美尔雅进出 武汉市 经营对外销贸 有限 同上 11,505.81 6,133.63 464.48
口贸易有限公司 易和转口贸易
上海美香服饰有
上海市 服装蒸烫 有限 同上 778.68 690.74 -277.29
限公司
呢绒、毛纺、针
织绒、绒线、羊
毛衫、服装、特
江苏阳光集团有 种劳动防护品、
其他
江阴市 针织品、纺织工 有限 3,568,091.96 838,184.25 5,561.76
限公司 见注 1
业专用设备及配
件的制造、加工；
染整；洗毛；纺
织原料等销售
呢绒、服饰、毛
纱、毛线、针纺
织品、纺织专用
江苏阳光呢绒服 其他
江阴市 设备及配件、金 有限 15,458.43 -165.94 -219.76
饰销售有限公司 见注 1
属材料、建材、
五金交电、电子
产品的销售等
注 1：关联关系：2014 年 1 月 7 日，江苏阳光控股集团有限公司持有本公司大股
东湖北美尔雅集团有限公司 20.06%的股权，江苏阳光控股集团有限公司持有江苏阳光
集团有限公司 100%的股权，间接持有江苏阳光股份有限公司 8.448%的股权，江苏阳
光呢绒服饰销售有限公司为江苏阳光股份有限公司的全资子公司。
四、定价政策、定价依据和结算方式
公司日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场价格为依据，定价公允，
据实以货币资金结算，不存在利益转移。
1、公司向关联方转供水电汽定价原则是市场采购价格加收管理费计价结算。提
供客运、货运服务定价原则是按运输市场价格，双方协商确定。
2、公司向关联方委托生产的定价原则是根据市场劳务价格，双方协商确定。
3、公司向关联方采购产品或商品的定价原则是不高于市场价格的前提下，双方
协商确定。
五、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。为维护公司及非关联
方股东的利益，针对上述各项持续性的关联交易，公司与关联方都签订了相关日常关
联交易协议及框架协议，关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关
联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果
产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
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