股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2015009
湖北美尔雅股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015 年 4 月 13 日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第七次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九
届监事会第七次会议于 2015 年 4 月 24 日上午 11 时以传真方式召开，应到监事 5 名，
实到监事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经参会监事经认真审议，一致通过了以下全部议案，会议审议通过的决议如下：
一、审议通过公司 2014 年度报告及报告摘要；
经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2014 年度报告全面、
公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；且公司 2014 年度报告全文及其
摘要经公司第九届董事会第十四次会议审议一致通过。
本公司全体监事保证公司 2014 年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。。
三、审议通过公司 2014 年度财务决算报告；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过关于公司 2014 年度利润分配预案；
经众环海华会计师事务所审计，公司 2014 年度实现净利润为 7,581,793.65 元，
归属于母公司所有者的净利润-7,464,659.00 元。根据公司章程中有关利润分配的
规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润-12,314,817.35 元，截止 2014
年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为-19,779,476.35 元。
由于本年度，公司实际可供股东分配利润为负数，同时为补充发展所需流动资
金，公司拟定本次利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转赠股本。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过了预计公司 2015 年日常关联交易的议案；
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、审通过了公司 2015 年第一季度报告；
公司监事会在全面了解和审核公司 2015 年第一季度报告后，认为：公司严格按
照股份制公司财务制度规范运作，公司 2015 年第一季度报告，实事求是、客观公正
地反映了公司 2015 年第一季度的财务状况和经营成果。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了公司 2014 年度内部控制自我评价报告；
公司监事会审阅了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司
内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评估报告全面、
真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评估报告无
异议。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《公司 2014 年度内部控制审计报告》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于公司 2015 年向银行申请综合授信额度的议案》。
议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司监事会
二○一五年四月二十七日
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