证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2015-02
中视传媒股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2015 年 4 月 27 日
上午在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。会议通知已于 2015 年 4 月 17
日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事 3 位，实到监事 3
位。公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本
公司《章程》的相关规定。本次会议由王浩监事会主席主持，审议通过如下
决议：
一、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
同意 3 票，无反对或弃权票。
二、《关于公司六届十七次董事会关于利润分配议案的审核意见》；
同意 3 票，无反对或弃权票。
三、《公司 2014 年度报告正文及摘要》；
监事会认为，公司 2014 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票，无反对或弃权票。
四、《关于公司六届十七次董事会关于内部控制评价报告的审核意见》；
同意 3 票，无反对或弃权票。
五、《关于公司六届十七次董事会关于关联交易议案的审核意见》；
同意 3 票，无反对或弃权票。
六、《公司董事 2014 年度述职报告》；
监事会审议通过了公司六位非独立董事（董事长赵刚、副董事长王焰、
董事陆海亮、王钧、李颖、石育林）2014 年度述职报告。
同意 3 票，无反对或弃权票。
七、《公司 2015 年第一季度报告》；
监事会认为，公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与第一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票，无反对或弃权票。
2014 年度，监事会本着认真、严谨的态度，严格按照《公司法》和公司
《章程》的有关规定，出席了各次股东大会，列席了相关董事会会议，从切
实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法
运作情况、经营决策程序、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全
面的检查和监督，认为：
1、2014 年度，公司股东大会和董事会决策程序合法，董事会能够严格
执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证
监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司
全体股东和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，
能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利
益的行为。
2、2014 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的长期持续发
展。公司董事会严格按照相关法律法规和公司《章程》的要求制定分配方案，
决策程序符合规范。本年度利润分配预案的实施有利于维护股东的长远利益。
3、2014 年度，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，瑞华会计师
事务所对公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正
的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、2014 年度，公司无募集资金的使用。
5、2014 年度，公司无资产收购、出售的交易行为。
6、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交
易，按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公
司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披
露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者
的权益。
7、公司监事会已经审阅了董事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告，
对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为：公司
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制体系的基
本原则，结合公司自身的具体情况，制定涵盖公司所有重大方面的内部控制
制度并组织实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全
和完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执
行及监督的充分有效，公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。对董事会关于公司 2014 年度内部控制评价报告无
异议。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十七日
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