江苏立霸实业股份有限公司
监事会 2014 年度工作报告
2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着
对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席股东大会及
董事会，对公司规范运作情况、财务状况、公司董事、高级管理人员履行职责情
况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2014 年主要工作报告如下：
一、2014 年度监事会召开会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体情况如下：
1、2014 年 1 月 26 日，公司在会议室召开第五届监事会第六次会议，审议
通过《关于公司监事会 2013 年度工作报告的议案》、《关于公司 2013 年财务报告
的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务
预算报告的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于公司监事
2014 年度薪酬（津贴）的议案》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关
于公司 2011-2013 年度审计报告的议案》、《关于公司 2011-2013 年度关联交易公
允报告》等 9 项议案。
2、2014 年 2 月 15 日，公司在会议室召开第五届监事会第七次会议，审议
通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
3、2014 年 7 月 27 日，公司在会议室召开第五届监事会第八次会议，审议
通过《关于公司 2014 年度 1-6 月经审计财务报告的议案》、《关于公司内部控制
自我评估报告的议案》。
监事会成员通过出席股东大会和列席董事会会议，就有关事项向公司高管层
进行了问询，通过了解公司的经营、生产情况，对公司董事、高级管理人员的履
职情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事
规则》等规定，认真履行监督职责，列席了历次董事会会议，对公司规范运作情
况、公司财务情况、关联交易及对外担保情况等事项进行了认真监督检查，发表
如下意见：
（一）公司依法运作情况
监事会成员列席了公司2014年度历次董事会会议，出席了公司2014年召开的
所有股东大会，在会前积极收集会议相关材料提出自己的见解，对公司的决策程
序和公司董事、高级管理人员履行职务情况依法实施监督，同时积极配合董事会、
经营管理层的各项工作，为公司科学民主决策提供有力支持，我们认为公司的股
东大会和董事会的召集、召开程序和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事
项的决策程序符合有关规定，公司的董事及高级管理人员在执行董事会、股东大
会决议时没有违反国家法律法规及公司的有关规定，不存在损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定
期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务状况良好，公司 2014 年度
经审计的财务报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。
（三）关联交易及对外担保情况
公司2014年度内与关联方的交易，主要系（1）公司控股股东、实际控制人
卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足的前提下在公司向
银行申请贷款授信时对公司给予无条件担保，公司未对其提供反担保措施。（2）
2014年度公司监事会完成换届选举，胡志军先生新当选为公司第六届监事会监事，
其同时还担任公司办公室主任职务，因职务需要存在部分小额周转备用金的情况。
我们认为上述事项不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会对公司及全体股
东利益造成损害，有利于公司持续快速发展。
公司报告期内不存在对外担保（包括对控股子公司担保）情况，截止 2014
年末，公司对外担保余额为零。
2015 年公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的
规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要求，继续忠实勤勉地履行职责，
促进公司进一步完善法人治理结构、规范运作，树立公司良好的诚信形象。2015
年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、监督公司依法运作情况，积极督促加快内部控制体系建设，重点关注公
司募集资金存放与使用、公司重大投资、委托理财、关联交易等情况。
2、坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务
运作情况实施监督。
3、及时与管理层保持沟通，监督高级管理人员履行职责情况，发现问题及
时制止和纠正。
4、加强监事会自身建设，不断提升业务技能，创新工作思路方法，发挥工
作的积极性、主动性，提高监督水平和质量。
该报告将提交至公司 2014 年年度股东大会审议。
上述报告，请予审议。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2015 年 4 月 26 日
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