晋亿实业股份有限公司独立童事
关于对 日常关联交易的独立意见
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晋亿实业股份有限公司 (以 下简称 晋亿实业 公司 0于 2015年 4月
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⒛ 日召开了第四届董事会第五次会议 ,审 议通过 了 《关于 zO15年 日常关联交易
预计的议案 》。
根据中国证监会 、上海证券交易所和 《公司章程》等有关规定 ,我 们认真审
阅了关于本次关联交易的议案 ,基 于独立判断的立场 ,特 对本次关联交易发表 了
如下独立意见 :
1、 董事会在审议本次关联交易时,关 联童事均回避了对该议案的表决 。此
关联交易的审议表决程序符合 《公司法》等法律 、法规及 《公司章程》的规定 ;
2、 该项关联交易是在关联双方协商一致的基础 上进行的,交 易均是 以市场
价格为参照进行的公允交易,符 合公开 、公平 、公正的原则 ,交 易方式符合市场
规则并有相关法律法规和政策作保障 ,不 会影响公司的独立性 ,公 司主要业务不
会因此类关联交易而形成对关联方的依赖 。关联交易对公司本期 以及未来财务状
况 、经 营成果不会产生不利影响,亦 不存在损害公司及投资者利益的情形 ;
3、 同意该项关联交易。
限公司
独立董事 :
陈建根 :
方 铭 :
甘为民 :
二 十六日
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