证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2015-013
金地(集团)股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 8 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600383 金地集团 2015/4/30
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
公司《2014 年度监事会工作报告》已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，
需提交公司 2014 年年度股东大会审议，因此在 2014 年度股东大会议案中补
充 议案 13：《2014 年度监事会工作报告》。
三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 8 日 9 点 30 分
召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 8 日
至 2015 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度财务报告 √
3 关于 2014 年度利润分配方案的议案 √
4 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2015 年度审计师的议案
5 公司 2014 年年度报告 √
6 关于公司 2015 年度对外担保额度的议案 √
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
8 关于修订公司章程的议案 √
9 关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报 √
规划的议案
10 关于《金地（集团）股份有限公司核心员工投 √
资项目公司管理办法（试行）》的议案
11 关于选举丁玮先生为第七届董事会独立董事的 √
议案
12 关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的 √
议案
13 2014 年度监事会工作报告 √
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
金地(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度财务报告
3 关于 2014 年度利润分配方案的议案
4 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年度审计师的议案
5 公司 2014 年年度报告
6 关于公司 2015 年度对外担保额度的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案
10 关于《金地（集团）股份有限公司核心员工投资项目公
司管理办法（试行）》的议案
11 关于选举丁玮先生为第七届董事会独立董事的议案
12 关于选举王俊先生为第七届董事会独立董事的议案
13 2014 年度监事会工作报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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