上海宽频科技股份有限公司
独立董事关于 2014 年度利润分配预案的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上
市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海宽频科技股份有
限公司（下称“公司”）的独立董事，现就公司 2014 年度利润分配预
案发表独立意见如下：
一、公司 2014 年度利润分配预案已经充分考虑了公司当年盈利、
累计可分配利润、公积金提取及现金流状况。
二、公司2014年度利润分配预案的决策程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东合法
权益的情形。
因此我们同意公司 2014 年度利润分配预案，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
上海宽频科技股份有限公司
独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公
司”）的独立董事，现就公司聘请会计师事务所事项，发表独立意见
如下：
一、公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需
要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论。
二、经审阅相关资料，公司拟续聘的中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市
公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工
作的要求。
三、此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的
合法权益。
因此我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
上海宽频科技股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公
司”）的独立董事，现就公司会计政策变更事项，发表独立意见如下:
公司于 2015 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》，同意本公司
严格依据财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正
式执行该准则，并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员
会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作
的通知》(会计部函[2014]467 号)履行相关信息披露义务。
我们认为:公司按照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计
政策变更和财务信息调整,使公司的会计政策符合财政部、证监会和
上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务
信息的调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
没有损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更和财务信息
调整。
（本页无正文，为上海宽频科技股份有限公司独立董事就相关事项发
表独立意见的签字页）
独立董事：李红斌（签字）
周 立（签字）
苏建明（签字）
2014 年 4 月 24 日
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