证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2015-008 号
方正科技集团股份有限公司
第十届监事会 2015 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）第十届监
事会 2015 年第二次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2015
年 4 月 25 日在北京公司会议室召开，应到监事 3 人，实参加表决 3 人。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2014 年年度报告全文和摘要》
公司监事会对公司 2014 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务
状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《方正科技集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》
公司监事会对公司 2015 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意
见：
1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的
各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年第一季度报告的
经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司监事会
2015 年 4 月 28 日
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