股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2015-007
江苏江南高纤股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于
2015 年 4 月 26 日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事
会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：
一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《2014 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《2014 年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：
1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度
的经营管理和财务状况等事项；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度财务报告进行了
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，
真实反映了公司的财务状况、经营成果。
3、未发现参与公司 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
4、公司监事会及全体监事保证公司 2014 年度报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：
1、公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
1
出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
2、监事会未发现参与公司 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
3、监事会及全体监事保证公司 2015 年第一季度报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《2014 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
2015 年 4 月 28 日
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