股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2015-021
债券代码：122230 债券简称：12 沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2015
年 4 月 24 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《2015 年度公司对外担保的议案》。独立董事就上述担保事项发表了独
立意见。2 名董事沈建芳、郑建东回避了表决。2015 年度，海立股份拟为控股子
公司上海日立电器有限公司担保 145,000 万元，为控股子公司上海海立特种制冷
设备有限公司担保 1,800 万元，为控股子公司上海海立国际贸易有限公司担保
6,800 万元，为全资子公司上海海立睿能环境技术有限公司担保 800 万元，为控
股子公司安徽海立精密铸造有限公司担保 5,000 万元。
根据《股票上市规则》和公司章程等相关规定，上述对外担保事项经公司董
事会审议通过后尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）上海日立电器有限公司（以下简称：上海日立）
与本公司关联关系：公司持股 75%的控股子公司
注册资本：27,304 万元
法定代表人：沈建芳
注册地址：浦东金桥宁桥路 888 号
经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品（涉及许可
经营的凭许可证经营）。
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 763,083 万元，净资产为
269,340 万元，2014 年度净利润为 14,220 万元。
（二）上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)
与本公司关联关系：公司持股 70%的控股子公司
注册资本：4,000 万元
法定代表人：李黎
注册地址：杨浦区长阳路 2555 号
1
经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的制造、销售及维修（涉及
许可经营的凭许可证经营）。
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 11,453 万元，净资产为 3,854
万元，2014 年度净利润为 37 万元。
（三）上海海立国际贸易有限公司(以下简称:海立国际)
与本公司关联关系：公司持股 80%的控股子公司
注册资本：500 万元
法定代表人：冯国栋
注册地址：浦东新区云桥路 1051 号 12 幢 302 室
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口
商品及技术除外），制冷设备及配件、五金交家电、机电设备及配件、汽车零配
件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务（以上涉及许可经营的凭
许可证经营）。
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 29，519 万元，净资产为 2,418
万元，2014 年度净利润为 321 万元。
（四）上海海立睿能环境技术有限公司(以下简称:海立睿能)
与本公司关联关系：公司持股 100%的控股子公司
注册资本：3,000 万元
法定代表人：李黎
注册地址：上海市杨浦区长阳路 2555 号 5 幢 1 区
经营范围：环境科技、制冷科技、采暖科技、热泵科技、空调科技、机电科
技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、制冷设备及配件、采暖
设备及配件、热泵及配件、空调及配件、机电设备（除特种设备）及配件的设计、
销售、安装；从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 2,008 万元，净资产为 1,596
万元，2014 年度归属于母公司的净利润为-540 万元。
（五）安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)
与本公司关联关系：公司持股 56.38%的控股子公司
注册资本：12,500 万元
法定代表人：冯家伟
注册地址：安徽省含山经济开发区
经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精
加工、销售（以上项目涉及许可或资质的凭有效许可证或资质证经营）
截止 2014 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 47,447 万元，净资产为 14,847
万元，2014 年度净利润 2,170 万元。
三、担保协议的主要内容
2015 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 166,743 万元（含
上海日立为南昌海立担保总额的 75%）。其中，海立股份对外担保总额为 159,400
万元，分别为上海日立担保 145,000 万元，为安徽海立（合并）担保 5,000 万元，
－2－
为海立特冷担保 1,800 万元，为海立国际担保 6,800 万元，为海立睿能担保 800
万元。上海日立为其子公司南昌海立提供担保总额 9,790 万元（按合并报表范围
口径为 7,343 万元）。上述担保额度有效期为公司 2014 年年度股东大会批准之日
起至下一年度股东大会召开日止。
四、董事会意见
2015 年度公司提供担保的对象全部为被投资公司，上海日立提供担保的对
象为其全资子公司。上述被投资公司因正常的生产经营，需要向银行申请流动资
金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等多种形式的融资。根据各被担保公司以往
的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具
有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动
资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2014 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 33,852 万元。本公司所有
对外担保未发生逾期的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第七会议决议
2、独立董事关于 2015 年度对外担保的独立意见
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司
2015 年 4 月 28 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
