股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2015-019
债券代码：122230 债券简称：12 沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届监
事会第七次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑华、童
丽萍、励黎、李黎、王轶。董事会秘书罗敏、财务总监秦文君列席会议。会议由
监事长董鑑华先生主持。
1、审议通过《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》、《2015 年第一
季度报告》。监事会认为：
公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》、《2015 年第一季度报告》
公允、全面、真实地反映了公司 2014 年度及 2015 年第一季度财务状况和经营成
果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014 年年度报告、2015 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管
理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员
有违反保密的行为。
2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2014 年度计提资产减值准备的议案》、《2014 年度财务决算及
2015 年度预算》、《2014 年度利润分配预案》。
4、审议通过《2015 年度对外担保的议案》。
5、审议通过《2015 年度关联交易的议案》。监事会认为：公司的关联方交易
属正常经营业务，决策程序符合法律法规和公司制度的规定。
6、审议通过《2014 年度内部控制审计报告》、《2014 年度内部控制自我评价
报告》。
7、审议通过《关于聘请 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请 2015 年
度内部控制审计机构的议案》。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2015 年 4 月 28 日
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