怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会
会议资料
二○一五年五月
2015 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2015 年第二次临时股东大会会议议程 2
2015 年第二次临时股东大会会议须知 3
议案一、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》 5
议案二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜》 6
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2015 年第二次临时股东大会会议资料
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2015 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2015年5月4日下午14:00
现场会议地址：公司办公楼二楼办公室
会议主持人：总经理陈镜清先生
会议联络人：王舜鈱、高玉兰
会议联络电话：0512-53703986
会议议程：
序号 会议内容 报告人
一 总经理陈镜清先生致开幕辞
二 董事会秘书宣读本次会议须知和表决方法
三 主持人组织推选本次股东大会的计票人和监票人
提交审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》
四
的议案
提交审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
五
工持股计划相关事宜》的议案
董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
六
有表决权的股份总数
七 与会股东（包括股东代理人）审议表决上述议案
八 现场计票
九 董事会秘书公布投票表决结果
十 董事会秘书宣读本次股东大会决议
律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出
十一
具法律意见
十二 股东大会相关文件签署
十三 会议结束
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2015 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、股东大会指定董事会办公室，具体负责大会召开等有关事宜。为保证股
东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会
的相关人员准时签到参会，参会资格未得到董事会办公室确认的人员不得进入会
场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
3、股东大会召开期间，股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向董事会
办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以5人为限，
超过5人时，以持股数多的前5名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。股
东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股
东发言时间一般不超过5分钟。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议
报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股
东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不
同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时
按秩序投入表决箱或交给大会工作人员，董事会办公室及时统计表决结果，由二
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名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
7、董事会秘书宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由北京
市海润律师事务所进行法律见证。
8、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和
安全。
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议案一：
关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞
争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，充分调动员工的积
极性和创造性，实现公司的可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的
实际情况，公司制定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，向部分
员工实施员工持股计划，以示激励。
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议
审议通过。《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，现将以上议案提请公司股东大会审
议，请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二：
关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相
关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
现将以上议案提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。
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