证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2015-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司第五届监事会第八次会议通知和材料于
2015 年 4 月 16 日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于 2015 年 4 月 27 日
以现场表决的方式在公司五溪山色大酒店会议中心召开。本次会议应出席监事 8
人，实际出席监事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席章春先生主持，经与会监事签署表决，一致通过并形成
如下决议：
一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》（表决结果：同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014 年度财务决算报告》（表决结果：同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014 年度利润分配预案》（表决结果：同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利
润为 65,986,767.99 元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金
5,468,169.63 元，本年度未分配利润为 60,518,598.36 元，累计未分配利润为
347,340,807.39 元。其中母公司本年度实现净利润为 54,681,696.34 元，按公
司 章 程 规定 提 取 法定 盈 余 公积 金 5,468,169.63 元 ， 本 年度 未 分 配利 润 为
49,213,526.71 元，累计未分配利润为 299,112,857.00 元。
公司第五届董事会第九次会议审议通过 2014 年度利润分配方案：以公司完
成首次公开发行股票后（截止 2015 年 3 月末）的总股本 11,068 万股为基数，每
10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计分派现金股利 1,328.16 万元。剩余
滚存的未分配利润结转以后年度分配。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符
合公司的发展需求。
本次利润分配预案须经 2014 年年度股东大会审议批准后实施。
四、审议通过了《2015 年财务预算报告》（表决结果：同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》（表决结果：
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
该议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》（表决结果：
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司对 2015 年度公司日常关联交易的预计
合理，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的
利益。
表决时，关联监事章春、杨武军已回避表决。独立董事对该议案发表了同意
的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
经审议，监事会成员一致同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2015 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。
该议案需提交 2014 年年度股东大会审议，在股东大会通过后生效。
八、审议通过了《2015 年第一季度报告》（表决结果：同意票 8 票，反对票
0 票，弃权票 0 票）。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
特此公告
安徽九华山旅游发展股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 27 日
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