证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-019
广东博信投资控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第七届监事会第十次会议于
2015 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主
席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2014 年年度报告》及《公司 2014 年年度
报告摘要》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案需经股东大会
审议通过。
监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《公
司 2014 年年度报告》所包含的信息在各个方面真实准确反映公司经
营管理和财务状况等事项；内容格式符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见前，未发
现参与 2014 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了公司《2014 年度监事会工作报告》。同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。该项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》。同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。该项议案需经股东大会审议通过。
四、审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》。同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。该项议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
二○一五年四月二十八日
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