证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2015-002
安徽金种子酒业股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2015年4月26日，安徽金种子酒业股份有限公司第四届监事会第二十次
会议在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》
规定。会议由监事会主席朱玉奎先生主持。经与会监事认真讨论，以记名
表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2014年监事会工作报告》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
二、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）
和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，公司监
事会对公司2014年年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2014年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）
编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度
落实到位。
3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
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三、审议通过《公司2015年第一季度报告及摘要》
监事会对公司2015年第一季度报告进行了审慎审核，认为：
1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一
季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
四、审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
五、审议通过《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票
六、审议通过《关于增加理财投资额度和延长有效期的议案》
详情请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于增加
理财投资额度和延长有效期的公告》。
表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票
七、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
《安徽金种子酒业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2015年4月26日
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