东方通信:第六届监事会第八次会议决议公告

来源:上交所 2015-04-28 02:11:53
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证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股

编号:临 2015-005

东方通信股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2015 年 4 月 24 日公司第六届监事会第八次会议在杭州东方通信

城研发楼 B406 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事三名,

实到监事两名,徐晓晖监事委托郁旭东监事参加,符合《公司法》和

公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持,监事会办

公室人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议通过了以下议案和报告:

1、《公司 2014 年度监事会工作报告》;

该议案将提交年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、《公司 2014 年度业务报告》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

1

3、《公司 2015 年度业务发展计划报告》;

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、《公司 2014 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》;

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》;

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、《关于 2015 年日常关联交易事项预计的议案》;

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、《关于公司会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

9、《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、《公司 2014 年年度报告(全文及摘要)》,公司监事会认为:

(1)公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)瑞华会计师事务所对公司 2014 年年度报告审计并出具了标

准无保留意见审计报告,公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真

实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2014 年年度报告

2

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、《2015 年度监事会工作计划》。

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一五年四月二十八日

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