股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2015-005
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第八届监事会于 2015 年 4 月 24 日召开了第
六次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
1、《公司 2014 年年度报告正文及摘要》；
2、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
该议案需提请 2014 年度股东大会审议批准。
3、《公司 2014 年度计提减值准备的议案》；
4、《公司 2014 年度利润分配预案》；
5、《关于 2015 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议
案》；
6、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、《公司 2015 年第一季度报告》；
9、《关于合资组建老凤祥金玉有限公司(暂定名)的议案》；
10、《关于孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司增资扩股的议案》。
老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2015 年 4 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
