福建水泥:第七届监事会第十次会议决议公告

来源:上交所 2015-04-28 02:11:53
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证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临 2015-013

福建水泥股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届监事会第十次会议

于 2015 年 4 月 24 日下午 15:00 在福建省福州市本公司会议室召

开。公司监事应到 7 人,实到 6 人,王跃因公请假委托林德金出席,

符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席林德金先生

主持,形成如下决议:

一、审议了《公司总经理 2015 年一季度工作报告》。

二、审议了《公司 2015 年第一季度报告》。

根据国家有关法律、法规的要求,公司监事会对本报告期公司财

务和财务会计报表进行了检查。公司监事会认为:

1、本次报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定;

2、本次报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定,所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状

况等事项;

3、未发现参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为。

三、审议了《关于落实福建证监局“发挥上市公司内审部门作用

开展证券违规行为自查自纠工作”的报告》

1

监事会认为:在本次自查期限内,在公司治理、信息披露、投资

者权益保护、内控建设、内幕交易防控、募集资金管理、会计核算和

财务管理等方面,公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》、 上海证券交易所股票上市规则》、 企业内部控制基本规范》

及其它有关证券法律、法规、规则,未发现可能损害上市公司和中小

股东利益或证券违法违规行为。

四、审议通过了《辞呈》

鉴于职工代表监事连建平先生因工作变动已不在本公司工作,监

事会同意其辞去职工代表监事一职。根据本公司章程,公司将尽快按

规定程序增补新任职工监事。

监事会对连建平先生在担任公司职工代表监事期间为公司做出

的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

福建水泥股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日

2

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