新疆伊力特实业股份有限公司六届三次监事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2015-006
新疆伊力特实业股份有限公司
六届三次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2015 年 4 月 17 日以传真方式发出召开六届三
次监事会会议的通知，2015 年 4 月 26 日在伊力特酒店会议室召开了六届三次监
事会会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席赖
积萍主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、公司 2014 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
2、公司 2014 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
3、公司 2014 年度报告全文及摘要（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
公司监事会及全体监事认为：公司 2014 年度报告及年度报告摘要能够严格
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号
〈年度报告的内容与格式〉》（2014 年修订）以及其他相关文件的要求编制，内
容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程序。公司董事、高级管理
人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、公司 2014 年度关联交易报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
公司监事会及全体监事认为：公司 2014 年度发生的关联交易事项，是生产
经营所必需的，是正常的产品购销及提供劳务行为，是伊犁农四师国有资产投资
新疆伊力特实业股份有限公司六届三次监事会会议决议公告
有限责任公司成为公司最终控制股东后形成的，符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，对公司全体股东是公平的。
5、公司 2014 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
6、公司董事会关于公司 2014 年度内控控制的自我评价报告（此项议案同意
票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制自我评价报告，客观、公正的
反映了公司内部控制体系的建设情况、重点控制活动的控制情况、存在的问题以
及整改措施，符合本公司内部控制活动的现状。随着公司的快速发展，公司需进
一步完善内部控制体系，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会已
审阅了公司内部控制评价报告，认为公司的内部控制机制较为完善，能够有效实
施。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司截止 2014 年 12 月 31
日公司内部控制的有效性，出具了标准无保留意见审计报告。公司 2014 年度内
部控制体系是按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》建立并有效实施的，在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
7、公司关于执行财政部 2014 年修订的企业会计准则调整公司相关财务报表
数据的议案（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司监事会及全体监事认为：公司本次执行新会计准则是根据财政部修订的
会计准则的具体准则要求进行的合理调整，是符合规定的；执行新会计准则更能
够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
8、公司关于提名陈智先生为公司监事候选人的议案（此项议案同意票 3 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
监事候选人简历：陈智，男，49 岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限
公司党委书记。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公
司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
新疆伊力特实业股份有限公司六届三次监事会会议决议公告
上述序号为一、八项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司监事会
2015 年 4 月 26 日
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