证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-004
山西通宝能源股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证监会 2014 年发布的《上市公司章程指引》（2014 年
修订）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》，以及山西证监局
《关于辖区上市公司做好沪港通业务相关工作的通知》要求，适应“沪
港通”业务需要，并结合公司实际情况，经公司八届董事会十三次会
议审议，现修订《公司章程》中部分条款，具体如下：
一、本次《公司章程》修订的主要内容如下：
1、原《公司章程》第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权，但征集投票权禁止采取有偿的方式进行。股东出具的委托书的有
效期限应当仅以一次股东大会为限，股东不得将不同的表决事项的投
票权委托给不同的人。
修订为：
1
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。股东出具的委托书的有效期限
应当仅以一次股东大会为限，股东不得将不同的表决事项的投票权委
托给不同的人。
2、原《公司章程》第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效
的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订为：
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各
种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，
为股东参加股东大会提供便利。
3、原《公司章程》第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提
交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
修订为：
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表
2
以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股
票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
二、本次公司《股东大会议事规则》修订的主要内容如下：
1、原条款第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
当第一大股东控股比例超过 30%时，股东大会在董事选举中采取
累积投票制，并按《山西通宝能源股份有限公司累积投票实施细则》
规定进行。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票
权，但征集投票权禁止采取有偿的方式进行。股东出具的委托书的有
效期限应当仅以一次股东大会为限，股东不得将不同的表决事项的投
票权委托给不同的人。
修改为：
第四十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
当第一大股东控股比例超过 30%时，股东大会在董事选举中采取
累积投票制，并按《山西通宝能源股份有限公司累积投票实施细则》
规定进行。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
3
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。股东出具的委托书的有效期限
应当仅以一次股东大会为限，股东不得将不同的表决事项的投票权委
托给不同的人。
2、原条款第五十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的
提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
修改为：
第五十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表
以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股
票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
本次《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<
股东大会议事规则>部分条款的议案》尚须提交公司股东大会审议批
准。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
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