证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-003
山西通宝能源股份有限公司
二○一五年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚须提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持
续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司《二○一五年度日常关联交易预案》已经 2015 年 4 月 24 日
召开的公司八届董事会十三次会议审议通过，关联董事回避表决。该
议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为公司
2015 年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往
来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公
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允，决策程序合法有效，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司
及非关联方股东利益。
公司董事会审计委员会及监事会均认为：上述关联交易公开、公
平、合理，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害中小股
东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
（二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
关联交易 2014 年实际发生 预计金额与实际发生
关联人 交易内容 2014 年预计金额
类别 金额 金额差异较大的原因
山西煤炭运销集团阳泉 发电量与煤价均比预
原煤 110,000.00 71,425.54
有限公司 计有所降低
向关联人购 山西燃气产业集团有限
买原材料 天然气 54,600.00 52,219.02
公司
山西国运液化天然气发展
天然气 50.00 -
有限公司
小计 164,650.00 123,644.56
山西燃气产业集团有限
向关联人销 天然气 1,500.00 433.14
公司
售产品、商
品 小计 1,500.00 433.14
山西耀光煤电有限公司 技术服务 850.00 773.03
向关联人
提供劳务 小计 850.00 773.03
山西国际电力物业管理
物业管理费 300.00 170.01
有限公司
接受关联人 山西国科节能有限公司 节能服务费 1,500.00 1,359.52
提供的劳务 山西国宏燃气工程技术
设计服务费 50.00 25.50
有限公司
小计 1,850.00 1,555.03
山西燃气产业集团有限
租赁费 800.00 495.07
公司
山西国际电力集团有限
土地租赁费 300.00 252.92
其他 公司
山西国际电力资产管理 房屋及办公
500.00 382.49
有限公司 家具租赁费
小计 1,600.00 1,130.48
合计 170,450.00 127,536.24
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（三）2015 年度日常关联交易情况预计
单位:万元 币种:人民币
本年年初至
占同 本次预计金额
披露日与关 占同类
关联交 本次预计 类业 上年实际发 与上年实际发
关联人 交易内容 联人累计已 业务比
易类别 金额 务比 生金额 生金额差异较
发生的交易 例（％）
例（%） 大的原因
金额
山西煤炭运销集团
85,000.00 原煤 100 26,860.00 71,425.54 100
向关联 阳泉有限公司
人购买 山西燃气产业集团
原材料 26,000.00 天然气 99 9,065.97 52,219.02 99
有限公司
小计 111,000.00 -- 35,925.97 123,644.56
山西燃气产业集团
向关联人 1,200.00 天然气 1 326.24 433.14 1
有限公司
销售产品、
商品 小计 1,200.00 -- 326.24 433.14
山西耀光煤电有限
向关联 850.00 技术服务 100 773.03 100
公司
人提供
劳务 小计 850.00 773.03
山西国际电力物业
181.60 物业管理费 100 41.00 170.01 100
管理有限公司
接受关联 山西国科节能有限
1,200.00 节能服务费 100 1,359.52 100
人提供的 公司
劳务 山西国宏燃气工程
50.00 设计服务费 20 10.00 25.50 20
技术有限公司
小计 1,431.60 -- 51.00 1,555.03
山西燃气产业集团
600.00 租赁费 100 495.07 100
有限公司
山西国际电力集团
252.92 土地租赁费 34 252.92 46
有限公司
其他 房屋及办公
山西国际电力资产
499.09 家具租赁费、 66 72.93 382.49 54
管理有限公司
维护费
小计 1,352.01 -- 72.93 1,130.48 --
合计 115,833.61 -- 36,376.14 127,536.24 --
二、关联方介绍和关联关系
（一）山西国际电力集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力集团有限公司
企业性质：有限责任公司
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法定代表人：刘建中
注册资本：600,000 万元
注册地址：太原市东缉虎营 37 号
经营范围：电、热的生产和销售；发电、输变电工程的技术咨询；
电力调度、生产管理及电力营销服务。建筑材料、金属材料、电力设
备及相关产品的采购、开发、生产和销售。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力集团有限公司持有公司 693,174,819 股，占公司总
股本 60.46%，系公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
（二）山西国际电力资产管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：史晓文
注册资本：40,000 万元
注册地址：太原市东缉虎营 37 号
经营范围：电力项目、环保项目、新型能源项目、物业管理、房
地产项目、旅游项目的投资开发；地电系统小火电、小水电及其他资
产管理；电力设备销售；房屋租赁；企业管理咨询、策划。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力资产管理有限公司是本公司控股股东山西国际电
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力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）山西燃气产业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西燃气产业集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：刘世文
注册资本：38,000 万元
注册地址：太原市上肖墙 14 号六、七层
经营范围：煤层气输配系统及管网工程建设，天然气模具产品开
发、设计及技术咨询服务；化工产品（除危险品）、普通机械设备、
金属材料（除贵重金属）建筑材料（除木材）、机电设备、电子产品
的销售；煤层气、天然气项目投资及经营管理。机械设备租赁。自营
和代理各类商品和技术的进出口业务。
2、与上市公司的关联关系
山西燃气产业集团有限公司是本公司控股股东山西国际电力集
团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西国际电力物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国际电力物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司
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法定代表人：史晓文
注册资本：110 万元
注册地址：太原市东缉虎营 37 号
经营范围：物业管理、房地产咨询服务。
2、与上市公司的关联关系
山西国际电力物业管理有限公司是山西国际电力资产管理有限
公司的全资子公司，而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股
东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情
形。
（五）山西耀光煤电有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西耀光煤电有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：常代有
注册资本：40,000 万元
注册地址：晋中市平遥县朱坑乡西善信村
经营范围：发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料、
电力设备及相关产品的采购、开发和销售；电、热的生产与销售。
2、与上市公司的关联关系
山西耀光煤电有限责任公司是晋能电力集团有限公司的全资子
公司，而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有
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限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）山西国科节能有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国科节能有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：常代有
注册资本：1,000 万元
注册地址：山西省太原市高新区长治路 227 号
经营范围：节能、环保技术的咨询；节能、环保工程设计及施工；
节能项目投资。
2、与上市公司的关联关系
山西国科节能有限公司是晋能电力集团有限公司的全资子公司，
而晋能电力集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公
司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）山西国宏燃气工程技术有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西国宏燃气工程技术有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：郭峰
注册资本：300 万元
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注册地址：太原杏花岭区新建路 187 号 1 幢西塔楼 23A 号
经营范围：燃气工程技术研究、开发和咨询；市政工程设计；化
工工程设计；输气管道设计
2、与上市公司的关联关系
山西国宏燃气工程技术有限公司是山西燃气产业集团有限公司
的控股子公司，而山西燃气产业集团有限公司是公司控股股东山西国
际电力集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）山西煤炭运销集团阳泉有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西煤炭运销集团阳泉有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王定平
注册资本：人民币贰亿元整
注册地址：阳泉市城区桃南东路 207 号
经营范围：提供会议服务；煤焦科技开发、技术转让；餐饮、住
宿。煤炭批发经营。
2、与上市公司的关联关系
山西煤炭运销集团阳泉有限公司是山西煤炭运销集团有限公司
的全资子公司，而山西煤炭运销集团有限公司与公司控股股东山西国
际电力集团有限公司的控股股东均为晋能集团有限公司。该关联人符
合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的
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关联关系情形。
（九）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违
约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的主要内容包括购买原材料/燃料、销售商品/产品、提
供/接受劳务等。上述关联交易中购买原材料/燃料类关联交易以市场
价格为基础确定交易价格；销售商品/产品类关联交易以政府定价为
基础协商确定交易价格；提供/接受劳务类关联交易以协议价格为基
础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原
则进行定价，保证不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交
易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不
会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.公司八届董事会十三次会议决议。
2.公司独立董事关于关联交易、聘任审计机构及修订《公司章程》
事前认可的独立意见。
3.公司独立董事关于公司对外担保等事项的说明和独立意见。
4.公司八届董事会审计委员会十次会议决议。
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5.公司八届监事会十一次会议决议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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