证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-002
山西通宝能源股份有限公司
八届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届监事会十一次会议于 2015 年 4 月
24 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2015 年 4 月 14 日以电子邮件
等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议由
公司监事会主席宋晓伟女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《二○一四年度监事会工作报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
2.审议通过了公司《二○一四年年度报告及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易
所股票上市规则》的有关要求，对公司二○一四年年度报告进行了严
格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司二○一四年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司二○一四年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
1
公司当年的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司二○一四年年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
3.审议通过了公司《二○一四年度财务决算报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
4.审议通过了公司《二○一五年度日常关联交易预案》。
公司监事会认为该关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有
效，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体
股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
5.审议通过了公司《二○一四年度社会责任报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
6.审议通过了公司《二○一四年度内部控制评价报告》。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
7. 审议通过了公司《二〇一五年第一季度报告全文及正文》。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易
所股票上市规则》的有关要求，对公司二○一五年第一季度报告进行
了严格审核，并提出如下书面审核意见：
（1）公司二○一五年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司二○一五年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司二○一五年第
一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
以上议案中第一至四项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
2015 年 4 月 24 日
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