证券代码:600647 证券简称:同达创业 公告编号:临 2015-007
上海同达创业投资股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于二○一五年四月二十三日在上海浦东商城路 660号乐凯大厦 21 楼会议室召开公司第七届董事会第二十一次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。会议应到四名董事、两名独立董事,实到四名董事(含授权委托:董事沈加沐因事委托董事长周立武代为行使表决权),两名独立董事。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案:
一、 公司 2015 年第一季度报告;
全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
二、 聘任公司证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任周亮为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。周亮的简历如下:
周亮,男,1980 年 9 月出生,乌克兰国立技术大学哈尔科夫工学院经济系企业管理学硕士。2005 年 11 月参加工作,曾任上海同达创业投资股份有限公司办公室职员、海南万立达实业有限公司总经理助理,现任上海同达创业投资股份有限公司经营管理部经理。2014年 3 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
周亮的联系方式:电话:021-61638853;传真:021-58792032
地址:上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼
邮箱:zhouliang@cinda.com.cn。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○一五年四月二十七日
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