冠农股份：第五届监事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码:600251 证券简称:冠农股份公告编号:临 2015-034

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 24日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室召开。会议应到监事5 人,实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》(内容详见 2015 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn)

公司监事会对公司董事会编制的 2015 年第一季度报告提出如下审核意见:

1、2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况;

3、监事会未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。

二、审议通过《公司设立新疆冠农有机农业开发有限公司的议案》

同意公司投资1,000万元设立新疆冠农有机农业开发有限公司(暂定名,最终以工商部门核准的名称为准),主要从事农作物的种植等。表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日