证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:临 2015-008
爱普香料集团股份有限公司
关于确认 2014 年度关联交易和
2015 年度关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响:否
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议了《关于对2014年度关联交易予以确认的议案》和《关于2015年度关联交易预计额度的议案》,关联董事魏中浩先生回避了表决,非关联董事表决通过上述议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见,独立董事认为:公司与关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。我们同意本次与关联交易有关的议案,并同意将该等议案提交股东大会审议。
上述议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议上述议案时回避表决。
(二)2014 年度关联交易的执行情况
单位:元 币种:人民币
2014 年度实际发生
关联交易类别 关联人
金额
向关联人购买商品 上海乐嘉可可食品服务有限公司 35,593,573.55
向关联人出售商品 上海浩美实业有限公司 200,000.00
接受关联人提供的劳务
上海爱投实业有限公司 2,840,447.80
(办公楼租赁)
合计 38,634,021.35
(三)2015 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:元 币种:人民币
本次预计
本年年初至披 金额与上
占同类 占同类
关联交 本次预计 露日与关联人 上年实际 年实际发
关联人 业务比 业务比
易类别 金额 累计已发生的 发生金额 生金额差
例(%) 例(%)
交易金额 异较大的
原因
预计巧克
向关联 上海乐嘉可
力销售业
人购买 可食品服务 50,000,000.00 100% 10,164,790.88 35,593,573.55 100%
务比上年
商品 有限公司
增长接受关联人提
上海爱投实
供的劳 3,500,000.00 69.84% 1,010,440.00 2,840,447.80 68.55%
业有限公司务(办公楼租赁)
合计 53,500,000.00 11,175,230.88 38,434,021.35
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、上海乐嘉可可食品服务有限公司(以下简称“乐嘉可可”)
法定代表人:王勃
类型:有限责任公司
注册资本:200 万人民币
经营范围:批发非实物方式,预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),商
务咨询,从事货物与技术的进出口业务
住所:上海市嘉定区北和公路 680 号 1 幢 102 室
2、上海爱投实业有限公司(以下简称“爱投实业”)
法定代表人:魏丽达
类型:有限责任公司
注册资本:500 万人民币
经营范围:物业管理,商务咨询,会务服务,展览展示服务,室内装饰工程设计,室内外装潢工程,文化艺术交流策划,企业管理,计算机系统集成,五金交电、建材、日用百货的销售。
住所:上海市嘉定区嘉好路 1690 号 5 幢 3178 室
(二)与公司的关联关系。
乐嘉可可系公司子公司上海爱普食品科技(集团)有限公司(以下简称“食品科技”)投资的参股公司,食品科技持有乐嘉可可 50%的股权。乐嘉可可系公司的关联法人。
爱投实业系公司董事长魏中浩先生投资并控制的企业。魏中浩先生为公司的关联自然人,其所控制的企业为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司拟向乐嘉可可采购巧克力等产品,定价政策为市场价。
2、公司及部分子公司拟向爱投实业租赁办公场地,定价政策为市场价,与周边办公房产租金价格相当。
公司董事会拟提请股东大会授权管理层开展上述业务活动。若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的,应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述各关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。上述关联交易定价公允,不存在损害公司各方股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
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