证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-029
新疆友好（集团）股份有限公司
关于调整公司证券投资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2015 年 4 月 22 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于调整公司证券投资额度的议案》。现将具体事宜公告如下：
一、本次调整证券投资额度具体情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用公司自有
资金进行证券投资的议案》，同意公司以不超过 2000 万元（含 2000
万元）自有资金进行证券投资，并授权公司管理层在充分研究证券市
场的前提下，行使上述资金运作的执行权。详见公司于 2008 年 4 月
25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 上的编号为临 2008-003 号公告。
为进一步提高自有资金的有效使用和投资回报，公司决定调整证
券投资额度：在不影响公司正常经营的前提下，将以自有资金投资于
证券市场额度由 2000 万元调整至 5000 万元（含 5000 万元），并授权
公司管理层在充分研究证券市场的前提下，行使上述资金运作的执行
权。上述资金额度可滚动使用。
二、证券投资的期限
自公司第七届董事会第三十一次会议审议通过之日起至公司董
事会决策不再投资之日止。
三、投资范围
公司须选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立
证券账户和资金账户进行证券投资。投资范围包括申购、证券回购、
股票、定向增发等二级市场投资，债券投资，购买基金、信托产品，
新三板交易；不包含证券衍生品。
四、调整的资金来源
公司本次调整证券投资额度的资金来源为公司的自有资金。
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五、履行的审批程序
本次证券投资事宜已经公司第七届董事会第三十一次会议审议
通过，无需提交股东大会审议。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
①金融市场风险：证券投资短期收益受市场波动的影响；
②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投
资实际收益存在不可预期性。
2、风险控制措施
①公司借鉴国际较为成熟的内部控制和风险管理框架，立足公司
实际情况，颁布实施了公司《内部控制管理手册》、《内部控制制度汇
编》，通过《资金管理制度》，规范资金活动的筹资、投资及资金运营
等业务操作，优化资金筹措，控制资金风险；通过投资管理制度，加
强对公司投资项目的监管和过程控制，确保投资项目有效运营；公司
对于证券投资具有较完善的内部控制体系，能有效防范投资风险。
②公司制订了《投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权
限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责
任人等均作了详细规定，能有效管控证券投资各环节各流程风险。
③公司将加强对证券市场的分析和调研，持续跟踪证券投资的情
况，认真执行相关管理制度，加强风险控制和监督，严格保障资金的
安全性。
④公司独立董事、监事会有权对证券投资资金使用情况进行监督
与检查。
⑤公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内证
券投资具体情况。
七、证券投资对公司的影响
公司对证券投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与
主营业务的发展，并有利于提高公司自有资金的使用效率，为公司股
东谋取更多的投资回报。
八、独立董事关于调整公司证券投资额度的独立意见
公司已按照相关要求建立了《公司证券投资管理办法》，详细规
定了公司证券投资的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公
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司资金安全。公司本次调整证券投资额度有利于提高公司自有资金的
使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在
损害广大中小股东利益的行为。同意公司《关于调整公司证券投资额
度的议案》。
九、上网公告附件：《公司独立董事关于第七届董事会第三十一
次会议部分议案的独立意见函》。
十、备查文件 ：《公司第七届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
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