证券代码: 600300 证券简称:维维股份 公告编号:2015-013
维维食品饮料股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 04 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省徐州市维维大道 300 号本
公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
31
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 954567493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
57.09
数的比例(%)
(四) 会议由董事长杨启典先生主持,本次会议采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事梅野雅之先生、串田高
步先生、独立董事张泽源先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书孟召永先生出席了本次会议,公司副总经理张明
扬先生、丁金礼先生、孙欣女士、财务总监霍立娟女士列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 954565693 100.00 200 0.00 1600 0.00
2、 公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 954565693 100.00 200 0.00 1600 0.00
3、 公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 954565693 100.00 200 0.00 1600 0.00
4、 公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 954563693 100.00 2200 0.00 1600 0.00
5、 关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 954565693 100.00 200 0.00 1600 0.00
6、 关于控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复表 954565693 100.00 200 0.00 1600 0.00
决权优先股)
7、 公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 954565693 100.00 200 0.00 1600 0.00
8、 关于公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 954565693 100.00 200 0.00 1600 0.00
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京天达共和律师事务所
律师:杜国平、翟耸君
2、律师鉴证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大
会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律
及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2014 年年度股东大会决议;
2、北京天达共和律师事务所《关于维维食品饮料股份有限公司
2014 年年度股东大会召开的法律意见书》。
维维食品饮料股份有限公司
2015 年 4 月 23 日