湘电股份:2014年年度报告

2015-04-24 17:19:08 来源:上交所
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2014 年年度报告

公司代码:600416 公司简称:湘电股份

湘潭电机股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

独立董事 雷清泉 工作原因 刘曙萍

独立董事 刘煜辉 工作原因 盛杰民

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强 及会计机构负责人(会计主管人员)方芳

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为54,400,377.17元,公司拟决定以2014年非

公开发行完成后总股本743,405,176股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.3元(含税)

,共计分配股利22,302,155.28元,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请

投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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2014 年年度报告

目录

第一节 释义及重大风险提示 .........................................................................................................3

第二节 公司简介 .............................................................................................................................4

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................5

第四节 董事会报告 .........................................................................................................................8

第五节 重要事项 ...........................................................................................................................21

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................25

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................30

第八节 公司治理 ...........................................................................................................................39

第九节 内部控制 ...........................................................................................................................43

第十节 财务报告 ...........................................................................................................................45

第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................186

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2014 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

湘电股份、本公司、公司 指 湘潭电机股份有限公司

湘电集团 指 湘电集团有限公司

报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12

月 31 日

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民

币亿元

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,请查阅董事会报告中关于公司未

来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

本报告中对公司未来的经营展望,系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策,

市场状况作出的预判和计划,并不构成公司做出的业绩承诺。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 湘潭电机股份有限公司

公司的中文简称 湘电股份

公司的外文名称 Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd.

公司的外文名称缩写 XEMC

公司的法定代表人 周建雄

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 刘海强 李怡文

联系地址 湖南省湘潭市下摄司街302号 湖南省湘潭市下摄司街302号

电话 0731 — 58595252 0731 — 58595252

传真 0731 — 58595252 0731 — 58595252

电子信箱 Lhq@xemc.com.cn lyw1119@.163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 湖南省湘潭市下摄司街302号

公司注册地址的邮政编码 411101

公司办公地址 湖南省湘潭市下摄司街302号

公司办公地址的邮政编码 411101

公司网址 http://www.xemc.com.cn

电子信箱 mail.xemc.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http//www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 湘电股份 600416

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期 1999 年12 月26 日

注册登记地点 湖南省湘潭市

企业法人营业执照注册号 4300001004378

税务登记号码 430304717046719

组织机构代码 71704671-9

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(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

2004 年公司通过收购原长沙水泵厂有限公司股权,增加了水泵业务;2007 年,公司增加了兆

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