厦门空港：第七届董事会第六次会议独立董事独立意见书_股票频道

厦门国际航空港股份有限公司

第七届董事会第六次会议独立董事独立意见书

厦门国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第六次会议审议通过了：《公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》、

《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《公司 2014 年度

利润分配预案》、《厦门空港未来三年（2015-2017 年度）股东回报的

议案》等。公司董事会在审议上述议案前，已经向我们提交了相关资

料并经过了我们的认可。我们在审阅有关文件的同时，也就有关问题，

和公司相关部门和人员进行了询问。根据《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等有关法律法规的规定，基于独立判断的立场，发表如下

意见：

一、关于《公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，

对日常关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的表决程序

符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关

规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平、合理的，

不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

二、关于《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司 2014 年年度报告

提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，

重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实

施情况，也重视保持与审计委员会及独立董事的交流、沟通，很好地

完成了年度审计工作，为公司出具的标准无保留意见的审计报告充分

反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成

果和现金流量。因此，特向公司董事会提议，续聘致同会计师事务所

（特殊普通合伙）作为我公司 2015 年度的审计机构。

三、关于《公司 2014 年度利润分配预案》

同意公司 2014 年度利润分配预案。

四、关于《厦门空港未来三年（2015-2017 年度）股东回报的议案》

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发【2012】37 号）和厦门证监局《关于进一步完善上市

公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发【2012】62 号）等相关文

件的要求，公司在保持自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的各

项投资回报，建立了持续、稳定、科学的分红政策。制订的《厦门空

港未来三年（2015-2017 年度）股东回报的议案》及其决策程序符合

相关法律法规及《公司章程》的规定，尤其是现金分红事项的决策程

序和机制等相关内容，有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司

回报股东的意识，维护公司股东特别是中小股东依法享有的资产收益

等权利。因此同意制定《厦门空港未来三年（2015-2017 年度）股东

回报的议案》，并提交股东大会审批。

独立董事：曾招文赵鸿铎吴超鹏郑学实

二〇一五年四月二十二日