证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新 B 股 公告编号：2015-019
华新水泥股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 楼
公司武汉业务中心 1 楼 4 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 870,841,371
其中：A 股股东持有股份总数 556,559,298
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 314,282,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.19
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.19
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
21.00
(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会
议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集
与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事 Ian Thackwray 先生、 Thomas Aebischer
1
先生、黄锦辉先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人, 监事张林先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议，公司高级管理人员均列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 556,552,898 100.00 0 0.00 6,400 0.00
B股 313,783,073 99.84 0 0.00 499,000 0.16
普通股合计： 870,335,971 99.94 0 0.00 505,400 0.06
2、 议案名称：公司 2014 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 556,552,898 100.00 0 0.00 6,400 0.00
B股 313,783,073 99.84 0 0.00 499,000 0.16
普通股合计： 870,335,971 99.94 0 0.00 505,400 0.06
3、 议案名称：公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 556,556,898 100.00 0 0.00 2,400 0.00
B股 313,783,073 99.84 0 0.00 499,000 0.16
普通股合计： 870,339,971 99.94 0 0.00 501,400 0.06
2
4、 议案名称：公司 2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 556,535,598 100.00 21,300 0.00 2,400 0.00
B股 314,282,073 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 870,817,671 100.00 21,300 0.00 2,400 0.00
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 556,552,898 100.00 0 0.00 6,400 0.00
B股 313,171,200 99.65 0 0.00 1,110,873 0.35
普通股合计： 869,724,098 99.87 0 0.00 1,117,273 0.13
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举徐永模先生、Ian Thackwray 先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas
Aebischer 先生、Ian Riley 先生为公司第八届董事会董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于选举徐永模先生为公司第 869,935,681 99.90 是
八届董事会董事的议案
6.02 关于选举 Ian Thackwray 先生为 870,797,192 100.00 是
公司第八届董事会董事的议案
6.03 关于选举李叶青先生为公司第 869,935,681 99.90 是
八届董事会董事的议案
6.04 关于选举刘凤山先生为公司第 869,935,681 99.90 是
八届董事会董事的议案
6.05 关于选举 Thomas Aebischer 先 869,935,681 99.90 是
生为公司第八届董事会董事的
议案
6.06 关于选举 Ian Riley 先生为公司 870,661,381 99.96 是
第八届董事会董事的议案
3
7、 关于选举刘艳女士、Simon Mackinnon 先生、王立彦先生为公司第八届董事
会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 关于选举刘艳女士为公司第八 870,797,192 99.99 是
届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举 Simon Mackinnon 先生 870,797,192 99.99 是
为公司第八届董事会独立董事
的议案
7.03 关于选举王立彦先生为公司第 870,797,192 99.99 是
八届董事会独立董事的议案
8、 关于选举彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会股东监
事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举彭清宇先生为公司第 869,372,003 99.84 是
八届监事会监事的议案
8.02 关于选付国华先生为公司第八 869,372,003 99.84 是
届监事会监事的议案
8.03 关于选举余友生先生为公司第 870,233,514 99.93 是
八届监事会监事的议案
彭清宇先生、付国华先生、余友生先生与职工监事杨小兵先生、胡超先生组
成公司第八届监事会。
杨小兵先生、胡超先生简历如下：
杨小兵先生，1970 年 7 月出生，大学本科学历，人力资源师。1992 年 3 月
加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，
华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副
总监，现任公司工会办公室主任。2013 年 4 月起，出任本公司监事。
胡超先生，1975 年 9 月出生，大学本科学历，中国注册会计师，英国特许
公认会计师协会预备会员，国际注册内部审计师。2004 年至 2011 年任职于安永
华明会计师事务所武汉分所审计经理，2011 年 8 月加入本公司，现任本公司内
审部部长。2015 年 4 月起，出任本公司监事。
4
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 802,419,090 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 27,923,942 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 40,474,639 99.94 21,300 0.05 2,400 0.01
其中:市值
50 万以下普
通股股东 40,148,619 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 326,020 93.22 21,300 6.09 2,400 0.69
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所
律师：韩菁女士、彭晶晶女士
2、 律师鉴证结论意见：
经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华新水泥股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
5
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