证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2015-002
厦门国际航空港股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第五次会议于 2015 年 04 月 22 日在厦门国际航空
港股份有限公司办公楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符
合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席方弘哲先生
主持,通过如下决议：
1、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审议通过公司《2014 年年度报告及其摘要》及《公司 2015 年第一季
度报告及其摘要》
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014 年修订）、《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告一般规定》
（2014 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——
季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股
票上市规则》（2014 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2014 年
年度报告及 2015 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下
的书面审核意见，与会全体监事一致认为 ：
（1）公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告的编制和审议程
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序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2014 年度及 2015 年第一季度的经营管理和财务状
况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，监事会成员没有发现参与 2014
年年报及 2015 年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该两项议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
3、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
4、审议通过《公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》
该议案同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
5、审议通过《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《2014 年度公司内部控制评价报告的议案》
经过审议，公司监事会对公司内部控制评价报告，出具了专门意见：
认为 2014 年度公司内部控制自我评价报告的议案真实客观地反映了公
司内部控制建设及依法运作的基本情况，符合相关规定的要求；公司已
基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中
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产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运作和资产的安全完整。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会依据有关法律、法规和公司章程的规定,对报告期内公司
运作情况发表如下独立意见:
（1）公司依法运作情况
公司董事会、股东大会的召开程序合法、议事规则、信息披露等符
合我国《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会对
公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务的情况进行了认真审查，
监事会认为，公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，按照
证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针依法运作，决策程序合法、
合规，认真勤勉地履行了公司职务，为公司的发展作出了积极的贡献，
没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。
公司监事会成员出席或列席了公司董事会和股东大会会议，对公司
董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能
够认真履行股东大会的有关决议。
（2）检查公司的财务情况
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务制度和财务状况
进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务状况良好，运行正常。
财务报告真实反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正
的。
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（3）公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未
损害公司和股东的利益。
（4）公司没有被出具保留意见、带解释性说明、拒绝表示意见或否
定意见的审计报告。
同意将上述除 2015 年第一季度报告议案及第 6 项议案外的第 1-5
项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门国际航空港股份有限公司监事会
二零一五年四月二十四日
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