证券代码：601268 证券简称：*ST二重 公告编号：临2015-056
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,930,713,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，孙德润董事长主持会议。本次会议
的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，马武董事、赵雪松董事因公未
能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席董建红女生因公未
能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,922,335,501 99.57 7,666,555 0.40 711,476 0.03
2、议案名称：关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,921,843,500 99.54 8,858,222 0.46 11,810 0.00
3、议案名称：关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团
有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 282,380,677 96.83 5,661,921 1.94 3,581,410 1.23
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
2 关于以股东 29,733,976 77.02 8,858,222 22.95 11,810 0.03
大会方式主
动终止公司
股票上市事
项的议案
3 关于提请股 29,360,677 76.06 5,661,921 14.67 3,581,410 9.27
东大会非关
联股东批准
中国机械工
业集团有限
公司免于以
要约方式增
持公司股份
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》通过条件：经出席本次股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2. 《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》
通过条件：经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，
同时经出席本次股东大会的中小股东所持表决权的 2/3 以上通过。
3. 《关于提请股东大会非关联股东批准中国机械工业集团有限
公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，关联股东中国第二重型
机械集团公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曲凯、黄兴旺
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2015 年 4 月 24 日
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