证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2015-023
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第六届监事会二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届监事会二十四次会议
于 2015 年 4 月 22 日下午 13 时 30 分，在甘肃省兰州市城关区雁兴路
21 号公司 14 楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会
议合法有效。会议由监事会主席李金有先生主持，审议以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度
监事会工作报告》；
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年
年度报告的审核意见》；
报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企
业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意
变更会计政策虚增利润的行为。2014 年度财务报告经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审议，本监事会认为：公司的 2014 年度报告真实的反映了公
司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015
年度日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：基于公司正常生产经营需要，公司需与关联方发
生关联交易，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原
则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年
度利润分配预案》；
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内
部控制的自我评价报告》
监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公
司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规
定，基本保障了各项工作有章可循。年度末公司组织人员对内控设计
及执行情况的自我评价，对不能满足公司控制目标的内部控制制度及
时做了修订，同时分析了相关风险并落实了应对措施，使公司现有制
度得到有效执行和及时完善更新，监事会亦未发现公司存在内部控制
设计或执行方面的重大缺陷。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年
第一季度报告》
报告期内，公司能够严格按照《会计法》、《企业会计准则》和《企
业会计制度》的规定进行日常核算，遵循了会计的基本原则，无随意
变更会计政策虚增利润的行为。2015 年第一季度财务报告未审计。
经审议，本监事会认为：公司的 2015 年第一季度报告真实的反
映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监
事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会将于2015 年5月27日任期届满，现换届选举，
公司监事会提名第七届监事会监事候选人为李金有、王凤鸣、崔伟、
唐亮等4人。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会
于2015年4月20日选举吴彩虹女士为公司职工代表出任的第七届监事
会职工监事，与股东大会选举产生的其他4名监事共同组成监事会，
任期三年。
经过对各位被提名人简历及相关资料的审查，未发现上述候选人
存在《公司法》第147条规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市
场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名上述监事候选人为公
司第七届监事会监事候选人。
会议对4名候选人分别进行了表决，结果如下：
序号 候选人姓名 应收票数 实收票数 同意票数 反对票数 弃权票数
1 李金有 3 3 3 0 0
2 王凤鸣 3 3 3 0 0
3 崔 伟 3 3 3 0 0
4 唐 亮 3 3 3 0 0
以上第一、八项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
二○一五年四月二十二日
附件：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
监事会候选人简历
1、李金有：男，1961 年 5 月出生，本科学历，中共党员。高级
工程师， 2008 年 11 月至今任农垦集团有限责任公司党委副书记、
纪委书记、董事。2010 年 1 月至今任本公司监事会主席。
2、王凤鸣：男，1965 年 10 月出生，本科学历，高级会计师。
2009 年 3 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司监事、审计处处长；
2009 年 3 月至今任甘肃普华甜菊糖开发有限公司监事会主席。
3、崔 伟：女，1968 年 6 月出生，本科学历、高级会计师。2010
年 3 月至 2013 年 10 月任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处
长；2013 年 11 月至今任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处处长。
4、唐 亮：男，1976 年 5 月出生，本科学历。2007 年至 2011
年 4 月任本公司财务管理中心副主任；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任
本公司证券事务管理部部长；2014 年 4 月至今任本公司内控风险部
部长；2009 年 5 月至今任本公司监事。
5、吴彩虹：女，1975 年 1 月出生，会计师，本科学历。2007 年
11 月至 2011 年 4 月在亚盛集团审计监察中心工作。2011 年 5 月至今
在财务部工作任副部长。
首页
微信公众号
证券之星APP
