证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2015-024
新疆友好（集团）股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
2、公司于 2015 年 4 月 10 日以书面形式向全体监事发出了本次
会议的通知。
3、公司于 2015 年 4 月 22 日在公司六楼会议室以现场表决方式
召开本次会议。
4、公司全体监事出席了会议。
5、本次会议由公司监事会主席肖会明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、《公司 2014 年度监事会工作报告》。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《公司 2014 年度利润分配预案》。
监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为，董事会审议的
本年度利润分配预案，兼顾了给予广大投资者特别是中小投资者合理
回报和保证公司的健康、持续发展。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《公司 2014 年年度报告及摘要》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事
会编制的 2014 年年度报告提出如下审核意见：
①公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
②公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度
的经营管理和财务状况；
③在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有
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违反保密规定的行为。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、《公司关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案》。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、 公司关于支付 2014 年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报酬的议案》。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：《公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体
系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门
规章的规定，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、《公司 2014 年度内部控制审计报告》。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、《公司关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准
备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状
况。董事会就该事项的决策程序合法。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、《公司关于核销资产的议案》。
公司 2014 年度核销资产的议案符合国家各项会计规定，符合公
司的实际情况，有利于公司未来的发展。董事会就该事项的决策程序
合法。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、关于公司确认 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015
年度日常关联交易事项的议案》。
根据有关规定，公司监事会就上述日常关联交易事项进行审阅，
并发表监督意见如下：
监事会全体成员列席了审议上述日常关联交易事项的七届三十
一次董事会会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董
事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对关联交易发表
了事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会对该关联交易出具
了审核意见，公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，该日常关联交易未损害上市公司及其股东，特
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别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的
利益。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》。
公司第七届监事会任期将于 2015 年 5 月届满，根据公司部分股
东的推荐，提名肖会明先生、周芳女士、王常辉先生和丁维女士为公
司第八届监事会非职工监事候选人。
①选举肖会明先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
②选举周芳女士为公司第八届监事会监事候选人；
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
③选举王常辉先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
④选举丁维女士为公司第八届监事会监事候选人；
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案除第七项、第八项、第十项内容外，其他议案均须提交
公司 2014 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十次会议决议。
2、监事推荐函。
特此公告
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2015 年 4 月 24 日
附件：个人简历
肖会明 男 50 岁 中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历 曾
任乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐
市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任乌鲁木齐国有资产
经营有限公司副总经理、董事、党委委员，兼任本公司监事会主席。
周芳 女 48 岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 会计师 曾
先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会
计核算工作、乌鲁木齐国有资产经营有限公司财务部经理。现任乌鲁
木齐国有资产经营有限公司财务总监，兼任本公司监事。
王常辉 男 37 岁 中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 经济
师 曾任新疆啤酒花股份有限公司投资运营部战略主管；新疆啤酒花
股份有限公司果蔬产业公司企业运营主管、综合部副经理；新疆天山
水泥股份有限公司战略主管。现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司资
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产管理部部长，兼任本公司监事。
丁维 女 40 岁 中国国籍，无永久境外居留权，本科学历 高级人力
资源管理师任职资格 曾先后任公司天山百货大楼食品商场部主任；
公司政治处组织干事；公司团委副书记、书记；公司人力资源部培训
业务副经理、经理；公司人力资源部副部长、政治处主任。现任公司
人力资源部部长、资产管理部部长、政治处主任，兼任本公司监事。
截止本公告日，上述候选人均未持有本公司股票，三年内未受过中国
证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
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