江苏康缘药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司 2014 年度利润分配
预案、2015 年度预计日常关联交易等事项进行了认真审查，并就公司相关事项
发表意见如下：
1、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会作出的以公司总股本513,707,601股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利1元（含税），尚未分配的利润结转以后年度分配的决定，符合有
关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利
益的情况。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司2014年度股东大
会审议。
2、关于公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
公司2015年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的
关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，
没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并
同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
3、关于修改公司章程的独立意见
本次修订公司章程, 有利于公司的业务发展, 没有损害公司其他股东特别
是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司
2014年度股东大会审议。
4、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构
的独立意见
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014年度审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度
维护公司与股东利益，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2015 年度审计机构，并同意将该项议案提交公司2014年度股东大会审议。
5、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制
审计机构的独立意见
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2014年度内
部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计
专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司2014
年度股东大会审议。
6、关于调整公司副总经理的议案的独立意见
公司高级管理人员的解聘、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，合法、有效。经审阅被聘高管的个人履历等资料，认为被聘高管具备履
行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第147条规定的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监
会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。同意免去郭传宝副总经理职务，聘任万延环为公司副总经理。
7、关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，对截至 2014 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价，编制了公司 2014 年度内部控制评价报告，我们对公司 2014
年度内部控制评价报告进行审核，认为公司内部控制评价体系符合有关要求，符
合公司实际；公司建立的内部控制制度均积极予以落实；公司 2014 年度内部控
制评价报告客观反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全
面。
8、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，截至 2014 年 12 月 31 日，公司无对外担保行为。
独立董事：侯惠民、王广基、葛军
2015 年 4 月 23 日
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