证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2015- 009
江西洪都航空工业股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 15 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600316 洪都航空 2015/5/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江西洪都航空集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 4.38%股
份的股东江西洪都航空集团有限责任公司，在 2015 年 4 月 23 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、公司 2015 年度财务预算报告；
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于公司变更会计师事务所的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 15 日 14:00 点
召开地点：南昌市嘉莱特和平酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 15 日
至 2015 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年度公司财务决算报告 √
4 公司 2014 年度利润分配预案 √
5 公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况 √
的专项报告
6 公司 2015 年日常关联交易的议案 √
7 公司关于授权经理层办理融资业务的议案 √
8 关于修改公司章程的议案 √
9 公司 2015 年度财务预算报告 √
10 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 √
11 关于公司变更会计师事务所的议案 √
12、听取《公司 2014 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 10，议案 12 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相
关决议公告刊登于 2015 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；议案 11 已经公司第五届董事会第十次
会议审议通过，相关决议公告刊登于 2015 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：议案 8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航
空工业集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件
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