证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2015-022
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月 23 日
召开了公司第六届董事会第八次会议,本次会议审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书及联席公司秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会决定聘任赵欣女士担任董事会秘书
及联席公司秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
赵欣女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识,具有良好的职业道德和个人品德,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。赵欣女士未持有本公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《上海证券交易所股票上市规则》
第 3.2.4 条所规定的情形。
本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见,公司全体独立董事一致认为,
赵欣女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任赵欣
女士为公司董事会秘书及联席公司秘书。
赵欣女士的简历：
赵欣，女，1981 年 10 月生，现任公司投资者关系管理部总监。赵女士 2003
年 7 月毕业于内蒙古财经大学，获管理学学士学位；2008 年 7 月毕业于首都经
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济贸易大学，获管理学硕士学位；2012 年 7 月毕业于中国社会科学院，获管理
学博士学位。赵女士于 2008 年 8 月加入公司证券部，2010 年 12 月至 2013 年 6
月任证券部信息披露业务主管，2013 年 7 月至 2015 年 3 月任证券部副部长，2015
年 3 月起担任公司投资者关系管理部（原证券部）总监，2013 年 8 月至 2015 年
3 月担任公司证券事务代表。
赵欣女士联系方式:
电话:0477-8565731
传真:0477-8565415
邮箱: zhaoxin_yitai@126.com
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
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