证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2015-008
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 14 日
至 2015 年 5 月 15 日
投票时间为：2015 年 5 月 14 日 15:00 至 2015 年 5 月 15 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度报告全文及摘要 √
4 2014 年度财务决算报告 √
5 关于续聘会计师事务所的议案 √
6 2014 年度利润分配方案 √
7 关于 2015 年度日常关联交易预计的议案 √
关于部分董事、监事、高级管理人员 2014 年
8 √
度薪酬的议案
9 未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项和第 3 项至第 9 项议案已于 2015 年 4 月 22 日召开的公司第
六届董事会第十一次会议审议通过，详见 2015 年 4 月 24 日刊登于中国证
券报、上海证券报及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司
第六届董事会第十一次会议决议公告》。
上述第 2 项议案已于 2015 年 4 月 22 日召开的公司第六届监事会第七次
会议审议通过，详见 2015 年 4 月 24 日刊登于中国证券报、上海证券报及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《公司第六届监事会第七次
会议决议公告》。
2、 特别决议议案：6、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：北京市顺义大龙城乡建设开发总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项。
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）
股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如
下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 5 月 14 日 15：00 至 2015
年 5 月 15 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的
投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）
投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中
国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，
填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并
设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号
将收到一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电
话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中
登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校
验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置
的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该
深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上
关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商
营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服
务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选
定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账
户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中
国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投
票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多
内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600159 大龙地产 2015/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时
还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表
人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或
传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
(二) 现场会议登记时间：
2015 年 5 月 13 日上午 9：00-11：30，下午 1：00-5：00
六、 其他事项
(一) 联系办法
地址：北京市顺义区府前东街甲 2 号
联系电话：010-69446339
传真：010-69446339
邮政编码：101300
联系人：王金奇、张辰
(二) 与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度报告全文及摘要
4 2014 年度财务决算报告
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 2014 年度利润分配方案
7 关于 2015 年度日常关联交易预计的议案
关于部分董事、监事、高级管理人员 2014 年
8
度薪酬的议案
9 未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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