股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2015-005
海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17 日
以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十次
会议的通知》。2015 年 4 月 22 日，公司在北京召开了第五届董事会第十
次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2015 年
第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于更换独
立董事的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公
司现任独立董事陈甦先生和程新生先生自 2009 年 5 月起在公司连续任职
已满六年，向董事会申请辞去独立董事职务和董事会专门委员会相关职
务，辞职后将不在公司任职。公司董事会对陈甦先生和程新生先生在担任
公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！
综上，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等
有关规定，提名郭涛先生和黄永进先生为独立董事候选人进入公司第五届
董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（独
立董事候选人简历详见附件）
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该议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议
案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2014 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》）
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
附：独立董事候选人简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
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股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2015-005
附件：
独立董事候选人简历
郭涛先生：男，1955 年 8 月出生，经济学硕士，中国注册会计师、
中国注册税务师。1986 年 7 月至 1990 年 7 月，任中国人民大学第一分校
财会金融系副主任、主任、校长助理；1990 年 7 月至 1998 年 5 月，在国
家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998 年 5 月至 2002 年 5 月，
任北京炬通远扬科技发展有限责任公司（澳洲上市公司子公司）财务总监；
2002 年 5 月至 2006 年 8 月，任中科华会计师事务所有限公司，董事长，
主任会计师；2006 年 8 月至 2012 年 10 月，任中准会计师事务所有限公
司副主任会计师；2012 年 10 月至今，任中准会计师事务所（特殊普通合
伙）合伙人。
郭涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
黄永进先生：男，1966 年 4 月出生，地球物理勘查硕士，教授级高
级工程师。1990 年 7 月至 2007 年 12 月，历任上海岩土工程勘察设计研
究院测试中心技术员、副主任、主任；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任
上海岩土工程勘察设计研究院有限公司市场部经理、总裁助理；2011 年 1
月至今，任上海岩土工程勘察设计研究院有限公司运行总监、副总裁，2013
年 1 月至今兼任上海顺凯信息技术有限公司董事长。目前还兼任上海市地
球物理学会理事，中国建筑工程学会工程勘察分会工程地球物理学会副主
任。
黄永进先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
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