证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2015-020 号
天津中新药业集团股份有限公司
2015 年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2015 年 4 月 13 日发出会议通
知，并于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开了 2015 年第四次董事会
会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议
形成如下决议：
审议通过了“公司与天津市医药集团有限公司、天津力生制药股
份有限公司、天津药业集团有限公司、天津金益投资担保有限责任公
司共同出资设立天津医药集团财务有限公司”的关联交易议案。（请
参见临时公告 2015-022 号）
公司董事会认为，成立集团财务公司符合公司发展战略，有利于
公司快速发展。董事会同意设立天津医药集团财务有限公司，并按要
求履行审批手续。
张建津、马贵中两位董事作为关联方董事回避了该项关联交易议
案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日
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