证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2015-019
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古西水创业股份有限公司第五届监事会第七次会议于
2015 年 4 月 22 日在北京世纪金源大饭店会议室召开，应到监事
3 人，实到监事 2 人，监事会主席岳建全先生应工作原因未能出
席会议，委托职工监事张翮先生代为行使表决权，会议召开程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由职工监事张翮
先生主持，审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
2、审议并通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；
2014 年度，公司拟以 2014 年末总股本 384,000,000 股为基
数，向全体股东没 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），应分配
红利 2,688,000 元，剩余未分配利润结转下一会计年度，公司本
年度不进行资本公积金转增股本。
公司2014年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2014年度利润分配
预案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据
财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，决策程序
符合上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工
作的通知》和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》
的规定，公司决定进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，公
司监事会提名达军先生、戴富斌先生为公司第六届监事会股东代
表监事候选人，提交公司 2014 年年度股东大会选举，并与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事张翮先生一起组成公司
第六届监事会。(简历附后)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
附件：第六届监事会候选人简历
达军，男，1972 年 6 月出生，本科学历，曾任青海永青福
利实业总公司总经理助理，国务院发展研究中心 DRC 综合研究所
市场部经理，华露信诚管理咨询公司咨询顾问，包头市实创经济
技术开发有限公司企划部经理，包头华资实业股份有限公司任监
事，现任北京新天地互动多媒体技术有限公司战略投资部经理。
戴富斌，男，1963 年 3 月出生，中共党员，大专学历，曾
是 51131 部队班长，内蒙古乌海市乌达区卫生管理所职工，任中
共乌海市纪律检查委员会办公室、信访室、执法室副科、正科级
检查员、执法室副主任，派驻乌海市城建投融资管理中心纪检组
组长，现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司监事会主席、
副总经理、党组成员。
职工监事简历：
张 翮，男，1977 年 12 月出生，本科学历，曾任包头市云
海科技有限公司系统工程师，包头明天科技信息分公司行政部经
理，现任内蒙古西水创业股份有限公司证券部主管、职工监事。
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