证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2015-008
九牧王股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2015 年 4 月 22 日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧
王国际商务中心五楼会议室，会议由副董事长陈金盾先生主持。本次会议通知及
相关资料于 2015 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中董事长林聪颖先生因公出差，
委托董事张景淳先生出席及表决，独立董事王茁先生因公出差，委托独立董事薛
祖云先生出席及表决。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
一、审议并通过了《2014 年年度报告》全文及摘要
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
二、审议并通过了《2015 年第一季度报告》全文及正文
表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。
三、审议并通过了《2014 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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四、审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
五、审议并通过了《2014 年度社会责任报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过了《2014 年度财务决算报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
七、审议并通过了《2014 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过了《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、审议并通过了《关于 2014 年度利润分配的预案》
本次利润分配预案：公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 574,637,150 股为基
数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），本次实际分配的利润共计 574,637,150.00
元，剩余未分配利润 197,184,285.02 元，结转以后年度分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
十、审议并通过了《关于 2015 年续聘会计师事务所的议案》
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障 2015
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年审计工作的连续性，同意：
1、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度审计机
构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）
协商；
2、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制
的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊
普通合伙）协商。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
十一、审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》
根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过 30 亿元的银
行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具
体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权自股东大会审议通过之
日起 1 年内有效；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计
量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》和《企业会计准则第 41 号——在
其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、
《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表
列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014
年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施
行。根据要求，公司于相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为最大限度提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投
资回报，公司同意在总额不超过 8 亿元人民币，单项投资理财的金额不超过最近
一期经审计净资产的百分之五的额度内，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起 1 年内
有效。为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括
国债、银行理财产品等短期投资品种。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十四、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司
流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，拟使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动资金，主要用于原材料的
采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。
公司承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款
（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行
信息披露的义务。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议通过。
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具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
十五、审议并通过了《关于提议召开 2014 年年度股东大会的议案》
公司将于 2015 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00 召开 2014 年年度股东大
会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设
在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日
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