上海机电：第七届监事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电机电 B 股编号：临 2015-010

上海机电股份有限公司第七届监事会

第十六次会议决议公告

本公司第七届监事会第十六次会议的会议通知以书面形式在 2015 年 4 月 15

日送达监事，会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，公司监事应到 3

人，实到 3 人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、

法规、规章和公司章程的规定。

一、会议通过了如下决议：

关于监事会换届选举的议案。

公司第七届监事会将于 2015 年 5 月 22 日任期届满，公司下一次股东大会将

进行监事会换届选举，产生本公司第八届监事会。

经本次监事会审议通过，推荐胡康先生、范幼林先生为公司第八届监事会监

事候选人，并提请公司下一次股东大会审议表决。

根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选徐祖成先

生为第八届监事会职工代表监事。

监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参

与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司监事会全体成员在认真审核了公司 2015 年第一季度报告的编制程

序以及季报内容和格式，并列席了公司七届二十三次董事会会议，现发表如下审

核意见：

1、公司编制 2015 年第一季度报告的程序和公司七届二十三次董事会会议审

议通过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的

信息真实地反映出公司 2015 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事一致发表上述审核意见。

特此公告

上海机电股份有限公司监事会

二○一五年四月二十四日

附：公司第八届监事会监事候选人和职工监事简历

胡康先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海振华轴承

总厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监

助理，上海上菱电器股份有限公司总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部

总经理，上海集优机械股份有限公司总经理，上海电气集团股份有限公司审计稽

察室主任、总裁助理兼资产财务部部长，上海机电股份有限公司董事。现任上海

电气集团股份有限公司首席财务官，上海机电股份有限公司监事长。

范幼林先生：1957 年出生，研究生，教授级高工。曾任上海自动化仪表股

份有限公司总经理，上海电气（集团）总公司经济运行部部长、中央研究院副院

长。现任上海电气（集团）总公司副总经济师、上海电气质量监督中心主任。

徐祖成先生：1957 年出生，大学学历，高级政工师。曾任太平洋机电(集团)

有限公司党委副书记、工会主席，上海电气（集团）总公司党群工作部副部长兼

上海电气资产管理有限公司党群工作部部长。现任上海机电股份有限公司职工监

事、党委副书记、纪委书记。