证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2015-009
上海机电股份有限公司第七届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第二十三次会议的会议通知以书面形式在 2015 年 4 月
15 日送达董事、监事，会议于 2015 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，公司董
事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、公司 2015 年第一季度报告；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第七届董事会将于 2015 年 5 月 22 日任期届满，公司下一次股东大会将
进行董事会换届选举，产生本公司第八届董事会。
经本次董事会审议通过，推选陈鸿、范秉勋、王心平、朱茜、袁建平、张艳
为公司第八届董事会董事候选人。推选郑肇芳、张纯、余颖为公司第八届董事会
独立董事候选人。
董事会对每位董事候选人单独进行表决，九项单独议案的表决结果均为：参
与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事就公司董事会换届发表了独立意见，认为上述董事及独立董事
候选人的任职资格以及董事会推选程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规
定。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
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附：第八届董事会董事候选人简历
陈鸿先生：1954 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海仪表电子
进出口公司总经理，上海广电股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公
司副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理，上海机电股份有限公
司副董事长、总经理。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官，上海机电股
份有限公司董事长。
范秉勋先生：1946 年出生，大学学历，高级经济师。曾任上海长城电梯厂
副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副
董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。
王心平先生：1954 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董
事、副总经理，上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份
有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。
朱茜女士：1964 年出生，大学学历，高级会计师。曾任上海电气（集团）
总公司预算处处长，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长，上海
电气(集团)总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部部
长。现任上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任，上海机电股份有限公司董
事。
袁建平先生：1960 年出生，大专学历，工程师。曾任上海第三(四)机床厂
厂长，上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、上海重型机床厂厂
长，上海电气机床集团副总裁。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部
长，上海机电股份有限公司董事。
张艳女士：1975 年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限
公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部
长，上海电气（集团）总公司财务预算部副部长。现任上海电气集团股份有限公
司董事会秘书室副主任，上海机电股份有限公司董事。
郑肇芳女士：1951 年出生，大学学历，一级高级法官。曾任上海市卢湾区
法院副院长，上海市中级人民法院副院长，上海市第一中级人民法院副院长，上
海海事法院党组书记、院长，上海市高级人民法院副院长。现任上海机电股份有
限公司独立董事。
张纯女士：1963 年出生，博士，会计学专业教授，注册资产评估师，注册
房地产估价师。曾任上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经
大学会计学院教授、博士生导师。现任上海机电股份有限公司独立董事。
余颖先生：1971 年出生，博士，管理学专业副教授。曾任亚商咨询研发中
心主任。现任上海交通大学安泰经济管理学院副教授。
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