股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2015-006
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第
七次会议于 2015 年 4 月 17 日以书面形式发出通知，会议于 2015
年 4 月 22 日以现场表决方式召开，应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《2014 年度报告全文及摘要》
经对公司编制的《 2014 年年度报告》及其摘要进行审慎审
核，监事会认为：公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司
2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定；年度报告所披露的信息真实、完整地反映了公司本
年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
五、审议通过了《2014 年度利润分配方案》
监事会经审核认为：公司 2014 年度利润分配方案符合实际
经营情况； 公司 2014 年度的利润分配预案是综合考虑内外部环
境、自身主营业务竞争格局、投资项目进展、自有资金情况等因
素而确定的，着眼于应对风险和结构调整以及对股东的回报，其
根本目标是实现公司的稳定运营和长期发展，更好地回报投资
者。
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
六、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
监事会经审核认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，
交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，
没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
七、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
监事会经审核认为：公司内部控制在重大事项上符合全面、
真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
八、审议通过了《未来三年（2015 年—2017 年）股东回报
规划》
监事会经审核认为：《股东回报规划》是在综合考虑公司现
状、业务发展需要、相关监管部门的要求及股东回报等因素的基
础上制定的；公司在制定《股东回报规划》的过程中，重视股东
合理投资回报、兼顾公司可持续性发展需要。《股东回报规划》
内容合理规范，能够实现对投资者的合理回报；公司董事会制定
的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月二十四日
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