股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2015-005
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二
次会议于 2015 年 4 月 17 日以书面形式发出通知，会议于 2015
年 4 月 22 日以现场表决方式召开。会议由公司董事长李绍林先
生主持，应出席会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，部分高
级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
二、审议通过了《2014 年度报告全文及摘要》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
三、审议通过了《2014 年度财务决算报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进
行 2015 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计
费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元，会计师事务所为
公司服务所发生的差旅费由公司负担。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
五、审议通过了《2014 年度利润分配方案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2014 年度财务报表审计报告，公司 2014 年度归属于母公司的净
利 润 为 131,176,245.73 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
796,021,695.46 元 ， 2014 年 期 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润
927,197,941.19 元。公司拟进行 2014 年度利润分配，以 2014
年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.50 元（含税），共计派发现金 41,500,161.6 元。公司 2014 年
度不进行资本公积金转增股本。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
六、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
关联董事李绍林回避表决。
具体详细请参见公司同日公布的《关于 2015 年度日常关联交
易预计的公告》。
七、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2014
年度薪酬的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
九、关于未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议
案。
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
十、关于召开 2014 年度股东大会的议案
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
具体详细请参见公司同日公布的《关于召开 2014 年度股东大
会的通知》。
本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须
以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项和第九项须以特
别决议形式提交股东大会审议表决。
会议还听取了董事会审计委员会《2014 年度履职情况报告》。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十四日
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