证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临 2015- 016
华域汽车系统股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 29 日 下午 13 点 30 分
召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路 79 号)3
号楼 3 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 29 日
至 2015 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度独立董事述职报告 √
4 2014 年度财务决算报告 √
5 2014 年度利润分配预案 √
6 2014 年年度报告及摘要 √
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015 年度日常 √
关联交易金额的议案(关联股东回避)
8 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 √
任 2015 年度公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担 √
任 2015 年度公司内控审计机构的议案
10 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案(特别 √
决议事项)
11.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(特别决议 √
事项,逐项表决,关联股东回避)
11.01 发行股票的种类和面值 √
11.02 发行方式 √
11.03 发行对象 √
11.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √
11.05 发行数量和认购方式 √
11.06 限售期 √
11.07 上市地点 √
11.08 募集资金数量和用途 √
11.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
11.10 本次发行决议有效期 √
12 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案(特别决议 √
事项,关联股东回避)
13 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分 √
析报告的议案(特别决议事项,关联股东回避)
14 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √
(特别决议事项)
15 关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生 √
效的<发行股份购买资产协议>的议案(特别决议事项,
关联股东回避)
16 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议 √
案(特别决议事项,关联股东回避)
17 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 √
本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案(特别决议
事项)
18 关于修订《公司章程》的议案(特别决议事项) √
19 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
20 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √
21 关于制定《公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报 √
规划》的议案(特别决议事项)累积投票制
22.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事 应选董事(5)人
22.01 候选人朱荣恩 √
22.02 候选人陈虹 √
22.03 候选人陈志鑫 √
22.04 候选人张海涛 √
22.05 候选人张维炯 √
23.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事 应选独立董事(3)人
23.01 候选人尹燕德 √
23.02 候选人张军 √
23.03 候选人邵瑞庆 √
24.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事(2)人
24.01 候选人周郎辉 √
24.02 候选人高卫平 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第
十六次会议审议通过,详见公司 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报和上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。2、 特别决议议案:第 10、11、12、13、14、15、16、17、18、21 号议案
对中小投资者单独计票的议案:第 7、11、12、13、15、16、18、21、22、23 号议案3、 涉及关联股东回避表决的议案:第 7、11、12、13、15、16 号议案
应回避表决的关联股东名称:上海汽车集团股份有限公司4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600741 华域汽车 2015/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法1、登记手续:
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。(授权委托书详见附件 1)2、现场参会登记时间:2015 年 5 月 26 日(周二)9:00—16:003、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “维一软件”(纺发大楼)靠近江苏路
轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
公路交通:临近公交车有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、138 路、562路、825 路、923 路、925 路等4、联系办法
电话:021-52383315
传真:021-52383305
六、 其他事项1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。2、公司联系办法:
电话:021-22011701
传真:021-22011790特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日附件 1:授权委托书附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件七届二十次董事会决议、七届十六次监事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书华域汽车系统股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度独立董事述职报告
4 2014 年度财务决算报告
5 2014 年度利润分配预案
6 2014 年年度报告及摘要
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计 2015 年
度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)担任 2015 年度公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)担任 2015 年度公司内控审计机构的议案
10 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
(特别决议事项)
11 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案(特别 -
决议事项,逐项表决,关联股东回避)11.01 发行股票的种类和面值11.02 发行方式11.03 发行对象11.04 定价基准日、发行价格和定价原则11.05 发行数量和认购方式11.06 限售期11.07 上市地点11.08 募集资金数量和用途11.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排11.10 本次发行决议有效期
12 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案(特别
决议事项,关联股东回避)
13 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性报告的议案(特别决议事项,关联股东回避)
14 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案(特别决议事项)
15 关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附
条件生效的《股份认购协议》的议案(特别决议
事项,关联股东回避)
16 关于本次发行涉及关联交易事项的议案(特别决
议事项,关联股东回避)
17 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
(特别决议事项,关联股东回避)
18 关于修订《公司章程》的议案(特别决议事项)
19 关于修订《股东大会议事规则》的议案
20 关于修订《募集资金管理制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
21.00 关于公司董事会换届选举的议 -
案-非独立董事
21.01 候选人朱荣恩
21.02 候选人陈虹
21.03 候选人陈志鑫
21.04 候选人张海涛
21.05 候选人张维炯
22.00 关于公司董事会换届选举的议 -
案-独立董事
22.01 候选人尹燕德
22.02 候选人张军
22.03 候选人邵瑞庆
23.00 关于公司监事会换届选举的议 -
案
23.01 候选人周郎辉
23.02 候选人高卫平
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50
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