证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2015-015
中电电机股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:无锡市高浪东路 777 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 60,013,7003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 75.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王建裕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、公司董事会秘书刘锴先生出席了本次股东大会;4、公司副总经理沈国新先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.002、 议案名称:关于 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称:关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.004、 议案名称:关于独立董事 2014 年度述职报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.005、 议案名称:关于 2014 年度财务决算报告与 2015 年财务预算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.006、 议案名称:关于 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,009,600 99.99 0 0.00 4,100 0.017、 议案名称:关于公司 2015 年度董事、监事及高管薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.008、 议案名称:关于继续聘用会计师事务所的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.009、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 60,013,700 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上
57,600,000 100.00 0 0.00 0 0.00普通股股东持股 1%-5%普
2,400,000 100.00 0 0.00 0 0.00通股股东持股 1%以下
9,600 70.07 0 0.00 4,100 29.93普通股股东其中:市值 50
万以下普通 9,600 70.07 0 0.00 4,100 29.93股股东市值 50 万以
上普通股股 0 0.00 0 0.00 0 0.00东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
6 关于 2014 年度利润
9,600 70.07 0 0.00 4,100 29.93
分配预案的议案
7 关于公司董事、监事
13,700 100.00 0 0.00 0 0.00
及高管薪酬的议案
8 关于继续聘请会计师
13,700 100.00 0 0.00 0 0.00
事务所的议案
9 关于修订《公司章程》
13,700 100.00 0 0.00 0 0.00
部分条款的议案
10 关于公司未来三年股
东 回 报 规 划
13,700 100.00 0 0.00 0 0.00
(2015-2017 年)的
议案备注:上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明1、本次会议的议案均为非累积投票议案,议案的所有决议已获得出席本次股东
大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。2、议案 9 属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所律师:李笑旻、娄佳丽2、 律师见证结论意见:
中电电机本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中电电机股份有限公司
2015 年 4 月 23 日
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