证券代码:600698(A 股) 900946(B 股) 公告编号:临 2015-006
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)
湖南天雁机械股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司于 2015 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司 1 号会议室召开了第七届监事会第十二次会议。会议通知于 2015 年 4 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,会议应到监事 5 人,监事张朝晖因公务未能参会,委托监事谭盛君出席及代行表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议以现场签字和授权委托签字的方式,逐项审议并通过了如下决议:
一、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》,同意提交公司年度股东大会审议。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议《公司 2014 年度财务决算报告》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
四、审议《公司 2014 年度利润分配预案的报告》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议《公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年度预计情况的报告》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
六、审议《公司 2014 年年度报告全文及摘要的报告》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
七、审议《公司 2015 年一季度报告全文及摘要的报告》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
监事会审核了公司 2014 年年度报告及 2015 年一季度报告的编制和审议程序,并认真阅读了两份报告,监事会认为:
1、公司 2014 年年度报告和 2015 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度和 2015 年一季度的经营管理和财务状况;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报、一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议《关于公司与兵装财务公司签署金融服务协议的关联交易议案》。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
九、审议《关于关于公司监事会换届选举的议案》,同意提交公司年度股东大会审议。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日附:湖南天雁机械股份有限公司第八届监事会非职工监事候选人简历
刘鹏展先生,1966 年生,中共党员,研究生学历,研究员级高级工程师;曾任五六四七厂技术科技术员、技术处副处长、技术处处长,副总工程师、总工程师,中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司副总经理、湖南江滨机器(集团)有限责任公司总工程师、副总经理。2013 年 10 月起,任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席;2013 年 12 月至今任本公司监事、监事会主席。
张朝晖女士,1969 年 1 月出生,本科学历,毕业于太原机械学院,高级经济师,1986 年 9 月-1990 年 7 月就读于太原机械学院机电一体化专业;1990 年7 月-1992 年 7 月就职于 5424 厂;1992 年 7 月-2000 年 4 月就职于中国燕兴总公司;2000 年 4 月-2003 年 11 月就职于南方工业科技贸易有限公司;2003年 11 月-2006 年 7 月任中国北方设备工程公司财务部副经理;2006 年 7 月-2009 年 7 月任中国南方工业汽车股份有限公司财务会计部项目经理、审计部项目高级经理;2009 年 7 月至今任中国长安汽车集团股份有限公司审计(法律事务)部项目高级经理;2012 年 5 月至今任本公司监事。
龚德良先生,1964 年 9 月出生,中共党员,大专学历,毕业于湖南广播电视大学,高级政工师,1985 年 7 月-1987 年 7 月就读于湖南广播电视大学法律专业;1982 年 12 月-1988 年 12 月担任 9612 厂工具科、一车间铆焊工;1988年 12 月-1991 年 2 月任 9612 厂监察审计科工作监察干事;1991 年 2 月-1993年 3 月任 5617 厂监察处工作监察干事;1993 年 3 月-2005 年 5 月任 5617 厂纪委监察处副处长;2005 年 5 至今任湖南天雁机械有限责任公司纪监审计部部长;2007 年 1 月至今湖南天雁机械有限责任公司监事会监事;2008 年 12 月至今湖南天雁机械有限责任公司纪委副书记、纪监审计部部长;2012 年 5 月至今任本公司监事。
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