证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临 2015-10 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 5 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 11 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 5 次会议通知。会议于2015 年 4 月 21 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项:
一、公司 2014 年度总裁工作报告;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2014 年度董事会工作报告;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、公司 2014 年度财务决算报告;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、公司 2014 年度利润分配预案;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-398,202,453.22 元,加上年初未分配利润107,214,210.53 元,扣除提取的法定盈余公积金 0 元、2014 年分配普通股现金股利 0 元、2014 年转作股本的普通股股利 0 元后,本公司 2014 年末可供股东分配的利润为-290,988,242.69 元。
鉴于公司 2014 年末可供股东分配的利润为负数,根据《公司章程》的有关规定,为保障公司未来发展的现金需要,公司 2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、公司《2014 年度报告》及其摘要;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于续聘会计师事务所的议案;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细见 2015 年 4 月 23 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司 2014 年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的公告》(公告编号:临 2015-012 号)。
八、关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细见 2015 年 4 月 23 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2015-013 号)。
九、关于设立并购基金的议案
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细见 2015 年 4 月 23 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于设立并购基金的公告》(公告编号:临 2015-014 号)。
十、公司《2015 年第一季度报告》及其正文;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细见 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。
十二、公司 2014 年度内部控制评价报告;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详细见 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》。
十三、关于调整独立董事津贴的议案;
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案独立董事回避表决。
十四、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案。
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意于 2015 年 5 月 20 日召开公司 2014 年度股东大会,具体内容详见 2015年 4 月 23 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》(公告编号:临 2015-015 号)
以上第二、三、四、六、七、八、九、十三项议案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年4月23日
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